QiMing Information Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Sep 15, 2012

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2012-036

启明信息技术股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012 年9 月12 日收到公司独立董事李德昌先生的辞职申请。李德昌先生 由于个人原因，向董事会提出书面申请，拟辞去公司独立董事职务， 同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会主席职务。李德昌先生辞 职后，将不再公司担任其他职务。

由于李德昌先生辞职将导致公司独立董事人数少于3 人且少于 董事会总人数的三分之一，根据《关于上市公司建立独立董事制度的 指导意见》、《独立董事制度》的规定，李德昌先生仍将继续履行独立 董事职责直至新任独立董事就任为止。公司董事会将尽快依法完成独 立董事的聘任工作，独立董事候选人经交易所审核无异议后，将提交 公司股东大会审议。

李德昌先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，为 提高董事会决策科学性，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权 益，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此对李德昌先生 为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

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