QiMing Information Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

May 12, 2012

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2012-022

启明信息技术股份有限公司

关于聘任刘丹女士担任公司第三届董事会董事的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准 确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

经启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 5 月 11 日召开的 2012 年第二次临时股东大会审议通过，决定聘任刘丹 女士担任公司第三届董事会董事，任期至本届董事会届满。刘丹女士 简历附后。刘丹女士担任公司董事职务后，公司董事会中兼任高级管 理人员及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总人数的二分 之一。公司独立董事对刘丹女士的任职资格进行了核查，认为：刘丹 女士其具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职 责的要求，任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定中关于 董事任职资格的规定。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

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附件：刘丹女士简历

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刘丹女士简历：

刘丹，女，36 岁，农工党党员，研究生学历。2010 年1 月至2012 年1 月任净月经济开发区财政局建设资金管理科科长， 2012 年1 月 起任长春净月潭建设投资集团有限公司副总经理。刘丹女士除在持有 公司百分之五以上股份的股东——长春净月潭建设投资集团有限公 司任职外，与本公司或公司控股股东、实际控制人不存在关联关系， 不持有本公司股份，并未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，符合董事任职资格的有关规定。

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