QiMing Information Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Apr 6, 2012

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2012-008

启明信息技术股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第 二次会议于2012年3月30日14:00在公司二楼会议室召开。

本次会议通知已于2012年3月19日以书面、电话、传真、电子邮件 等方式通知各位董事。本次会议应到董事共9人，实到董事8人，董事 郜德吉先生因工作原因无法出席本次会议。董事长徐建一先生亲自出 席并主持会议，公司监事、董事会秘书、财务总监列席本次会议。本 次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定。

与会董事以投票表决的方式，做出了如下决议：

1、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于<2011年度总经理工作报告>的议案》。

2、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于2012年度财务预算方案的议案》。

公司结合2012年发展态势及经营工作安排，拟定2012年财务预算： 2012年力争实现营业收入16.8亿元，净利润6,524万元。

上述财务指标并不代表公司对2012年度的盈利预测，能否实现取 决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不 确定性，请投资者特别注意。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

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3、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于2011年度利润分配预案的议案》。

根据京都天华会计师事务所出具的《启明信息技术股份有限公司 2011 年度审计报告》（京都天华审字（2012）第0278 号），公司2011 年度实现净利润6,224.24 万元，其中母公司实现净利润3,845.57 元， 按照《公司法》和《公司章程》的规定，计提10%的法定公积金384.56 万元，加上母公司年初未分配利润10,460.69 万元,当年可供股东分配 的利润为13,921.70 万元。公司2011 年12 月31 日资本公积为 26,180.55 万元。

鉴于公司近年来主营业务发展速度及公司规模增长较快，对于流 动资金需求相应快速增长。目前公司流动资金的主要来源为银行贷款， 利息支出的不断增长导致企业成本不断提升。为了支持公司业务发展， 缓解流动资金需求压力，有效降低公司财务费用支出，公司2011 年度 在盈利的情况下，拟不做现金分红，全部未分配利润结转下一年度， 用于补充流动资金。

公司独立董事就此议案进行核查并发表同意意见。 本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

4、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于<2011年度董事会工作报告>的议案》。

公司独立董事张屹山先生、安亚人先生、李德昌先生向董事会提 交了《独立董事2011年度述职报告》，并将在公司2011年度股东大会 上述职，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议，详细内容见于2012年4 月6日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2011年年 度报告》全文中董事会工作报告部分。

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5、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于2012年度日常关联交易预计的议案》。

由于中国第一汽车集团公司为本公司控股股东，根据《深圳证券 交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董 事徐建一先生、尚兴中先生、付炳锋先生回避表决，非关联董事5人表 决并一致通过了该议案，并决定将此项关联交易议案提交公司2011年 度股东大会审议。在股东大会审议时，公司关联法人中国第一汽车集 团在股东大会上将回避表决。

公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。

详细内容见于2012年4月6日刊登在《证券时报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2012年度日 常关联交易预计的公告》（公告编号：2012-012）。

6、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于<2011年年度报告>全文及摘要的议案》。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议，《2011年年度报告》 摘要见于2012年4月6日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2012-010），《2011 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于2011年度财务决算报告的议案》。

公司委托京都天华会计师事务所有限公司（以下简称“京都天华”） 以2011年12月31日为基准日，对公司2011年度财务状况进行审计。京 都天华出具了标准无保留意见的《启明信息技术股份有限公司审计报 告》（京都天华审字（2012）第0278号）。经审计确认，公司截至2011 年12月31日，资产总额为15.70亿元，净资产9.51亿元，2011年全年实

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现销售收入13.85亿元,实现净利润(归属于母公司股东) 6,405.67万 元。本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

8、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于<募集资金年度存放与使用情况的专项说明>的议案》。

京都天华会计师事务所对该事项进行核查，并出具鉴证报告认为： 启明信息董事会编制的《募集资金年度存放与使用情况的专项说明》 符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《中小企业板 上市公司规范运作指引》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存 放及使用情况相符。

本议案需提交公司2011 年度股东大会审议，内容详见2012 年4 月6 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《募集资金年度存放与使用情况的 专项说明》（公告编号：2012-013）。会计师事务所出具的《2011 年 度募集资金存放与使用情况鉴证报告》、保荐人出具的《关于启明信 息技术股份有限公司持续督导期间募集资金使用及关联交易事项专项 核查意见》同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于<内部控制自我评价报告>的议案》，详细内容见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表了核查意 见，公司保荐人华龙证券有限责任公司及保荐代表人对公司内部控制 进行了核查，并发表核查意见。

京都天华会计师事务所有限公司对公司内部控制评价报告进行了 鉴证，并出具了《内部控制鉴证报告》，详细内容见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

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10、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于续聘2012年度审计机构的议案》。

京都天华会计师事务所有限公司（以下简称“京都天华”）自获得 启明信息技术股份有限公司（以下简称“本公司）聘任到以来，为本 公司提供了良好的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极 的建设性作用。经审计委员会建议,本公司拟续聘京都天华为公司及下 属公司2012 年度的审计机构，聘期自股东大会审议通过之日起一年。

公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见；

本议案需提交公司 2011年度股东大会审议。

11、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于召开2011年度股东大会的议案》。

详细内容见于2012年4月6日刊登在《证券时报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2011年度 股东大会通知的公告》（公告编号：2012-011）。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会 二○一二年四月六日

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