QiMing Information Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Jan 5, 2012

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2012-001

启明信息技术股份有限公司

第三届董事会2012年第一次临时会议决议的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2012年1月5日 以通讯形式召开了第三届董事会2012年第一次临时会议。本次会议通 知已于2012年1月4日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位 董事。本次会议应参与表决董事9人，实际表决董事9人，会议的参加 人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章 程》的规定。

董事会成员以通讯表决的方式，做出了如下决议：

1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过 了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并 同意提呈公司2012年第一次临时股东大会审议。

本着股东利益最大化的原则，为了解决公司流动资金不足的实际 情况，提高资金使用效率、减少财务费用开支，公司拟再次使用部分 闲置募集资金用于补充流动资金，金额为5,000万元，使用期限不超过 6个月，自2012年1月31日2012年第一次临时股东大会会议批准之日起， 至2012年7月30日止。公司使用闲置募集资金5,000万元暂时补充流动 资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，有利于降低银行借款。 本次利用部分闲置募集资金补充流动资金预计可减少财务费用152.50 万元（按六个月贷款基准利率6.10％计算）。详细内容见于2012年1 月6日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于再次使用部分闲置募集资

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2012-003号）。

公司独立董事对该事项进行了核查，同意公司使用闲置募集资金

5,000万元暂时补充流动资金。

公司保荐人华龙证券有限责任公司及保荐代表人对该事项进行了 核查，并发表同意意见。

• 2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过

• 了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。 特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二○一二年一月六日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==