QiMing Information Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

Nov 25, 2011

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2011-040

启明信息技术股份有限公司

第三届董事会2011年第七次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2011年11月25 日9:00以通讯形式召开了第三届董事会2011年第七次临时会议。本次 会议的会议通知已于2011年11月24日以书面、电话、传真、电子邮件 等方式通知各位董事，本次会议应参与表决董事九人，实际表决董事 九人，本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关 法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事以通讯表决的方式，做出了如下决议：

1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过 了《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》。

为了规范公司内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作， 维护信息披露的公平原则及证券市场秩序，保护投资者及利益相关者 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披 露管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板诚信建设指引》等有关 法律、法规及本公司《公司章程》的相关规定，公司对现行的《内幕 信息知情人登记制度》内容进行了修订，并在本次董事会审议通过后 正式实施。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

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