QiMing Information Technology Co.,Ltd - Board/Management Information 2011

证券代码：002232 证券简称：启明信息公告编号：2011-035

启明信息技术股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会2011 年第六次临时会议于2011年10月20日9:00在公司二楼会议室召开。

本次会议通知已于2011年10月18日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议应到董事共9人，实到董事9人，董事长徐建一先生亲自出席并主持会议，公司监事、董事会秘书、财务总监列席本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事以举手表决的方式，做出了如下决议：

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2011年第三季度报告全文及正文的议案》；

截至2011年9月30日，公司资产总额148,439.31万元，股东权益（归属于母公司所有者）97,034.74万元，2011年前三季度实现销售收入 79,186.76万元,实现净利润(归属于母公司所有者) 6,755.39万元。

2、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2011年度日常关联交易预计额度的议案》。

由于中国第一汽车集团公司为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事徐建一先生、尚兴中先生、郜德吉先生、付炳锋先生回避表决，非关联董事5人表决并一致通过了该议案，并决定将此项关联交易议案递

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交公司2010年度股东大会审议。在股东大会审议时，公司关联法人中国第一汽车集团在股东大会上将回避表决。

公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。

公司保荐人华龙证券有限责任公司及保荐代表人对该事项进行了核查，并发表同意意见。

详细内容见于2011年10月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加2011 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2011-038）。

3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》；

详细内容见于2011年10月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：2011-040）。

4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2011年第三次临时股东大会的议案》；

详细内容见于2011年10月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2011 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2011-039）。特此公告。

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