QiMing Information Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

Oct 21, 2011

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2011-040

启明信息技术股份有限公司

关于变更证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于2011年10月20日收到肖红女士的辞职申请，由于工 作调动原因，申请辞去公司证券事务代表职务。肖红女士辞职后，将 继续在公司担任其他职务。公司及董事会衷心感谢肖红女士在任职期 间勤勉尽责的工作和对公司所做出的贡献。

根据《公司法》、《证券法》及相关信息披露法律法规的规定及 公司的实际工作需要，经公司第三届董事会2011年第六次临时会议审 议通过，聘任洪小矢先生担任公司证券事务代表，任期与本届董事会 相同。

洪小矢，男，1983年7月生人，本科学历。于2007年4月加入启明 信息技术股份有限公司，2008年6月调入资本运营部，并于2011年2月 取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《深 圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的有关规定。

洪小矢先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持 有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会 及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形。

公司资本运营部及证券事务代表联系方式不变。

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特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会 二○一一年十月二十一日

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