QiMing Information Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

Sep 30, 2011

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2011-034

启明信息技术股份有限公司

第三届董事会2011年第五次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2011年9月29 日9:00以通讯形式召开了第三届董事会2011年第五次临时会议。本次 会议的会议通知已于2011年9月26日以书面、电话、传真、电子邮件等 方式通知各位董事，本次会议应参与表决董事九人，实际表决董事九 人，本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法 律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事以通讯表决的方式，做出了如下决议：

1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过 了《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”自查表的议案》。

公司保荐人华龙证券有限责任公司及保荐代表人对该事项进行了 核查，并发表同意意见，该意见全文及《启明信息技术股份有限公司 内控规则落实自查表》详见2011年9月30日公司指定信息披露媒体巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过 了《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动整改计 划的议案》。

《启明信息技术股份有限公司“加强中小企业板上市公司内控规

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则落实” 专项活动的整改计划》全文刊登于2011年9月30日的巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过 了《关于成立重庆分公司的议案》。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会 二○一一年九月三十日

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