QiMing Information Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

Jul 15, 2011

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2011-030

启明信息技术股份有限公司

第三届董事会2011年第三次临时会议决议的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2011年7月14 日以通讯形式召开了第三届董事会2011年第三次临时会议。本次会议 通知已于2011年7月11日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各 位董事。本次会议应参与投票董事9人，实际投票董事9人，会议的参 加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司 章程》的规定。

董事会成员以通讯表决的方式，做出了如下决议：

1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过 了《关于长春启明菱电车载电子有限公司投资主体变更的议案》。

公司于2011年6月16日召开的第三届董事会2011年第二次临时会 议，审议通过了《关于设立长春启明菱电车载电子有限公司的议案》。 在合资公司设立过程中，根据国家外汇管理局资本项目管理司关于外 商投资性公司再投资的相关规定，三菱中国作为三菱电机在中国设立 的投资性公司，目前不具备向启明菱电进行出资的条件。经合资公司 各投资方协商，一致同意解除2011年6月16日签署的《合资合同》，三 菱中国不再对合资公司进行出资。为了确保合资公司尽快设立并投产， 迅速抢占现有市场，合资公司投资方由四方变更为三方，合资公司的 注册资本及投资总额保持不变。

公司董事会授权总经理与三菱电机及越田科贸签订变更后的《合

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资合同》，详细变更内容见于2011年7月15日刊登在《证券时报》、《中 国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 对外投资部分事项变更的公告》（公告编号：2011-031）。 特此公告。

启明信息技术股份有限公司 董事会 二○一一年七月十五日

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