QiMing Information Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

Mar 21, 2011

启明信息技术股份有限公司 独立董事2010 年述职报告

各位股东及股东代表：

作为启明信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2010 年本 人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳 证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》、《公司独立董事工作制度》以及《公司章程》等有关法律法 规的规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，忠实履行了独立董事应 尽的职责，切实发挥独立董事的职能作用，较好地维护了社会公众股股东的合法 权益。现将本人2010 年的工作情况简要汇报如下：

一、2010 年出席董事会及股东大会的情况

2010 年度，本人亲自出席公司每次召开的董事会，并积极列席公司股东大 会。公司在2010 年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决 策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。 2010 年度对公司董事会 各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。2010 年本人出席会议的情况如 下：

报告期内董事会会议共召开8 次，出席8 次，其中出席现场会议3 次，出席 以通讯形式召开的董事会5 次。

1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

2、无缺席和委托其它董事出席董事会的情况。

报告期内股东大会会议共召开3 次，出席3 次。

二、发表独立董事意见情况

2010 年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：

（一）2010 年1 月15 日，在第二届董事会2010 年第一次临时会议上，就 公司关于变更2009 年度财务报告审计机构发表了《关于变更2009 年度财务报告 审计机构的独立意见》。

（二）2010 年4 月7 日，在第二届董事会第五次会议上，就公司《2009 年 年度报告》及第二届董事会第五次会议相关事项发表了《独立董事对公司2009

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年年度报告及第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

（三）2010 年5 月26 日，在第二届董事会2010 年第四次临时会议上，就 换届推选公司第三届董事会董事及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事 项发表《关于提名第三届董事会董事的独立意见》及《关于使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的独立意见》。

（四）2010 年8 月13 日，在第三届董事会2010 年第一次临时会议上，就 2010 年半年度报告进行审阅，并对控股股东及其他关联方占用资金和公司对外 担保情况的专项说明发表了《独立董事关于控股股东及其他关联方占用资金和公 司对外担保情况的专项说明及独立意见》。

（五）2010 年12 月20 日，在第三届董事会2010 年第三次临时会议上，就 再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案发表了《独立董事关于再次 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》。

三、2010 年度对公司进行现场调查的情况

1、本人通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持 密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关 报道，及时掌握公司运行状态。

2、本人对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务 状况，并进行相应指导。

3、本人对公司拟决定的重大项目进行决议前，进行现场实地调研，认真核 查项目可行性，通过专业判断，形成审慎表决意见。

四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

1、本人在报告期内密切关注公司2010 年度配股项目的进程，认真审核报送 给深圳证券交易所的相关资料，对配股说明书签署了保证其中内容真实、准确、 完整的承诺；

2、在公司2010 年年度报告编制和披露过程中，认真听取公司管理层对全年 生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握2010 年度审计工作安排 及审计工作的进展情况，与年审会计师见面并就审计过程中发现的问题进行沟 通，确保年报能够按时准确的披露。

3、对公司生产经营、财务管理、关联往来、对外担保等情况进行了认真审 核，利用现场调查及其他沟通方式及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经

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营风险，在董事会上发表意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责； 4、作为公司独立董事，在2010 年内能谨慎、认真、勤勉的履行独立董事职 责，凡需经董事会审议决策的重大事项，我均认真审核了公司提供的材料，深入 了解有关议案起草情况，运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。

五、专门委员会履行情况

公司董事会设立了审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员 会四个专门委员会，除战略委员会外，独立董事在四个专门委员会中所占比例均 达到三分之二，并分别担任三个专门委员会的主任委员，本人在报告期内担任公 司审计委员会主席。2010 年审计委员会共召开四次会议：分别于2010 年4 月1 日、4 月12 日、8 月13 日及10 月21 日对公司《2009 年年度报告》、《2010 年第 一季度报告》、《2010 年半年度报告》及《2010 年第三季度报告》中由公司内审 部门提交的财务数据及经营相关情况进行了审议，同时对于改聘2009 年度审计 机构、续聘2010 年度审计机构、公司内部控制制度的制定与执行情况等职责范 围内重大事项提出意见。同时本人按照通知出席了董事会薪酬与考核委员会和提 名委员会在报告期内召开的历次会议，各委员会均对2010 年度报告相关事项进 行了沟通和认真审核。2011 年我们将充分发挥好专门委员会在公司运作中的作 用。

六、其他工作情况

• （一）无提议召开董事会的情况；

• （二）无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；

• （三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

七、联系方式

Email: anyr744@nenu.edu.cn

在2011 年，我将继续本着诚信与勤勉的原则，谨慎、认真、勤勉地行使公 司所赋予的权利，更加尽职尽责地履行独立董事义务，加强与董秘、其他董事及 管理层的沟通，为公司规范、快速发展献计献策，维护公司和股东，特别是社会 公众股股东的合法权益。

特此报告。

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