QiMing Information Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2009

Mar 8, 2009

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2009-011

启明信息技术股份有限公司 关于聘任吴铁山先生为公司副总经理兼董事会秘书 的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准 确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

因工作需要，原公司董事会秘书吴建会先生于 2009 年 3 月 23 日 向公司董事会递交了辞职申请书，申请辞去公司董事会秘书职务。吴 建会先生辞职后继续在本公司工作，担任公司常务副总经理。

公司第二届董事会第四次会议通过了吴建会先生的辞职申请，同 时决议通过《关于聘任吴铁山先生担任公司副总经理兼董事会秘书的 议案》，聘任吴铁山先生担任公司副总经理兼董事会秘书。吴铁山先 生简历附后。公司独立董事对吴铁山先生的任职资格进行了核查，认 为：吴铁山先生其具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合 履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关 规定中关于副总经理及董事会秘书任职资格的规定。

同时，会议还通过了《关于聘任肖红女士为证券事务代表的议 案》，聘任肖红女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

吴铁山先生的联系方式如下： 联系地址：吉林省长春市东风大街 2489 号

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电话：0431-85904930

传真：0431-85904930

电子信箱：qiming@qm.cn

肖红女士的联系方式如下：

联系地址：吉林省长春市东风大街 2489 号

电话：0431-85904930

传真：0431-85904930

电子信箱：qiming@qm.cn

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇〇九年三月九日

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附件：吴铁山先生简历

吴铁山 ，男，42 岁，大学本科学历，高级工程师。曾任中国一 汽电子计算处工程科程序员、科长，电子计算处总师办专务总师。2004 年4 月6 日至2008 年2 月10 日，担任启明信息技术股份有限公司职 工代表监事，并任技术总监。现任启明信息技术股份有限公司资本运 营及企业规划总经理。

吴铁山先生与本公司或本公司控股股东及持有公司百分之五以 上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，最近五年内未在其 他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况，也未在其他公司担任 兼职。本人并未持有公司股票，且并未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒，符合董事会秘书任职资格的有关规定。

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