QiMing Information Technology Co.,Ltd — Audit Report / Information 2018

Apr 3, 2019

启明信息技术股份有限公司 2018 年度

内部控制审计报告

索引 页码 内部控制审计报告 2018 年度内部控制评价报告 1-4

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XYZH/2018CCA20050

内部控制审计报告

启明信息技术股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了启明信息技术股份有限公司（以下简称“启明信息”）2018 年12 月31 日财务报告 内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是启明信息董事会 的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

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我们认为，启明信息于2018 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京 二○一九年四月二日

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