QiMing Information Technology Co.,Ltd — Audit Report / Information 2015

Oct 29, 2015

启明信息技术股份有限公司 独立董事关于变更2015年度财务报告 审计机构的独立意见

启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2015年第四次临时会议拟审议关于变更2015年度财务报告审计机构 的事项。作为公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者 负责的态度，按照实事求是的原则对公司上述事项进行了认真的检查 和落实，现就有关情况进行事前审查并发表专项说明及独立意见如 下：

1、公司董事会在发出《关于变更2015年度财务报告审计机构的 议案》前，已经取得了我们的认可，我们同意公司变更2015年度财务 报告审计机构。

2、同意召开公司董事会会议审议变更2015年度财务报告审计机 构事项，并同意经公司董事会审议通过后，将上述事项提交公司股东 大会审议。

3、本次拟聘任的审计机构信永中和会计师事务所具备相关业务 资格，拥有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年 度财务报告审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

4、公司改聘信永中和会计师事务所为公司年度报告审计机构的 决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《启明信息技术股份有限公司公 司章程》的有关规定。

以上事项，特此报告。

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