QiMing Information Technology Co.,Ltd — Audit Report / Information 2013

Mar 21, 2014

华龙证券关于启明信息调整项目实施进度的核查意见

华龙证券有限责任公司

关于启明信息技术股份有限公司

调整募投项目实施进度的核查意见

根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《中小企业板上市公司规 范运作指引》等有关规定，华龙证券有限责任公司（以下简称“华龙证券”或“保 荐机构”）作为启明信息技术股份有限公司（以下简称“启明信息”或“公司”） 2010 年配股项目的保荐机构，持续督导期至 2011 年 12 月 31 日。鉴于启明信息 募集资金尚未使用完毕，根据上述法规的规定，本保荐机构继续履行对启明信息 募集资金使用情况的持续督导工作，并对启明信息调整募投项目实施进度进行了 核查。具体情况如下：

一、本次募集资金到位情况

2010 年 2 月 22 日，启明信息经中国证券监督管理委员会“证监许可 [2010]222 号”《关于核准启明信息技术股份有限公司配股的批复》核准，向公 司原股东配售 38,136,000 股新股。公司以股权登记日 2010 年 3 月 11 日收市后公 司股本总计 254,240,000 股为基数，按每 10 股配售 1.5 股的比例向全体股东配售 38,136,000 股的人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元，每股配股价为 7.58 元。

本次配股由华龙证券以代销方式承销，发行方式为有限售条件股股东以及同 时持有有限售条件股及无限售条件股的股东采取网下定价发行方式进行，由华龙 证券负责组织实施；无限售条件股股东采取网上定价发行的方式，通过深圳证券 交易所交易系统进行。

依据本次配股发行结果，公司 2010 年度配股有效认购股份 37,580,325 股， 募集资金总额为人民币 28,485.89 万元，扣除承销保荐费用及其他费用后公司实 际募集资金净额为人民币 27,435.99 万元，并经京都天华会计师事务所“京都天 华验字（2010）第 030 号”验资报告确认。其中，超额募集资金 22.03 万元已经 用于永久补充流动资金。

二、募集资金管理和存放情况

启明信息配股的募集资金由专户存储，截至 2013 年 12 月 31 日，启明信息

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华龙证券关于启明信息调整项目实施进度的核查意见

配股募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额（元）
建设银行长春一汽支行	22001460300055011741	活期存款专户	98,263,439.80

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息净收入 654.17 万元（其中 2013 年度利息收入 124.73 万元），扣除手续费 0.23 万元（其中 2013 年度手续费 0.03 万元）

三、募集资金使用情况及进展情况

经核查，启明信息 2013 年度使用募集资金金额为 2,888.09 万元，截至 2013 年末，累计使用募集资金金额为 18,241.80 万元，已完成计划投资总额的 62.43%， 尚未使用的金额为 9,172.16 万元。

四、募集资金投资项目延期情况及原因

启明信息配股募集资金用于吉林省数据灾备中心扩建项目及补充流动资金。 其中用于补充流动资金的 3,000 万元已于 2010 年实施完毕；用于吉林省数据灾 备中心扩建项目延期原因为：在募投项目实施过程中，启明信息根据市场环境， 对客户及潜在客户进行了调研，并根据调研结果、客户需求和现场实际情况，对 机房部分电、空调等动力系统系统和综合布线系统原设计进行调整，发生变更， 引起图纸、工程材料、工艺等发生变化，导致工程延期。

启明信息基于谨慎原则对上述项目实施进度进行了调整，项目投资总额和建 设规模不变，调整后的时间如下：

项目名称	原预计完成时间	调整后完成时间
吉林省数据灾备中心扩建项目	2013年11月	2014年10月

五、募投项目实施进度调整对公司的影响

本次调整仅对吉林省数据灾备中心扩建项目实施进度造成一定的影响，但公 司并未改变募投项目的用途，不会对公司正常经营造成影响。

本次调整募集资金项目投资进度是根据项目目前实际实施情况作出的谨慎 决定，本次延期虽然对募投项目实施进度造成影响，但均按照募投项目的原有投 资计划在逐步实施，并未调整募投项目的投资总额和建设内容，项目建成后能满

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足客户和启明信息经营的需要，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害 股东利益的情形，启明信息将积极合理配置资源保障项目的高效进行并尽快实施 完成。

六、保荐机构核查意见

保荐机构核查后认为：启明信息本次募集资金投资项目延期已经公司董事 会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审议程序。本次 募集资金投资项目延期，符合募投项目实际的客观进展情况，未改变募集资金的 用途，未改变募集资金投资项目的投资总额和建设规模，不存在损害股东利益的 情况。本保荐机构对启明信息调整募投项目实施进度无异议。

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（此页无正文，为《华龙证券有限责任公司关于启明信息技术股份有限公司 调整募投项目实施进度的核查意见》之签署页。）

保荐代表人（签名）：

王 融 刘晓勇

华龙证券有限责任公司 2014 年 3 月 20 日

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