QiMing Information Technology Co.,Ltd — Audit Report / Information 2011

Aug 19, 2011

启明信息技术股份有限公司

独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见

启明信息技术股份有限公司第三届董事会2011年第四次临时会 议审议通过了公司《2011年半年度报告》全文及摘要，根据中国证监 会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公 司对外担保若干问题的通知》（以下简称“通知”）、《关于规范独 立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》（证监发[2004]57 号）和上市公司《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发 [2005]120号）以及《信息披露业务备忘录第37号―涉及财务公司关 联存贷款等金融业务的信息披露》等规定和要求，作为启明信息技术 股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对公司、 全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东 及其他关联方占用资金的情况、对外担保情况及公司在关联方存款业 务的风险评估情况进行了认真的检查和落实，现就有关情况发表专项 说明及独立意见如下：

1、公司2011年半年度报告报告期内，公司不存在为股东、股东 的控股子公司、股东的附属企业及公司持股50%以下的其他关联方、 任何非法人单位或个人提供担保的情况；

2、公司2011年半年度报告报告期内，公司无任何形式的对外担 保，也不存在以前年度发生并累计至2011年6月30日的对外担保、违 规对外担保等情况；

3、公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在 关联方违规占用公司资金的情况。

4、公司出具的《关于对一汽财务有限公司风险评估报告》充分 反映了一汽财务有限公司的经营资质、业务和风险状况。作为非银行

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金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措 施都受到中国银监会的严格监管，《风险评估报告》的编制符合相关 规定要求。

特此说明。

独立董事：张屹山 安亚人 李德昌 二○一一年八月十八日

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