QiMing Information Technology Co.,Ltd — Annual Report 2020

Mar 26, 2021

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2021-010

启明信息技术股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第 二次会议于2020年3月26日16:00在公司220会议室以现场会议形式召 开。本次会议通知已于2021年3月15日发出。本次会议应参会表决监 事3名，现场实到监事3人，监事会主席李晓红女士亲自出席并主持会 议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》 的有关规定。

与会监事以现场投票方式，做出了如下决议：

1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于2020年度监事会工作报告的议案》。

在报告期内，公司监事会一如既往遵照《公司法》、《公司章程》 及《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督职责，积极维护公 司、股东和员工的利益。

2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于2020年度财务决算报告的议案》。

公司委托致同会计师事务所以2020年12月31日为基准日，对公司 2020年度财务状况进行审计。会计师事务所出具了标准无保留意见的 审计报告，经审计确认，公司截至2020年12月31日，资产总额为22.35 亿元，归属于上市公司股东的净资产13.01亿元，2020年全年实现营

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业收入15.52亿元,利润总额14,473.43万元,实现归属于上市公司股 东的净利润12,668.78万元。

3、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于2020年度报告全文及摘要的议案》。

监事会对年度报告提出书面审核意见：经审核，监事会认为董事 会编制和审核公司2020年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证 监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

4、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于2020年度利润分配预案的议案》。

根据致同会计师事务所出具的《启明信息技术股份有限公司2020 年度审计报告》，公司2020年度实现归属于母公司股东净利润 12,668.78万元，其中母公司实现净利润11,468.47万元，按照《公司 法》和《公司章程》的规定，计提法定公积金1,146.85万元，加上年 初未分配利润32,737.83万元，减去当年实施2019年度利润分配方案 所分配的普通股股利694.53万元，累计可供股东分配的利润为 42,364.92万元。

按照证监会及《公司章程》的相关规定，2020年度利润分配方案 为：以2021年3月26日公司总股本408,548,455股为基数，向全体股东 按每10股派发现金红利0.42元（含税），利润分配总额为1,715.90 万元，剩余未分配利润暂不分配，用作公司补充流动资金。

5、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于2020年度内部控制评价报告的议案》。

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经审核，监事会认为：公司已建立并优化了较为完备的内部控制 制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的评价报告真实、客观 地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司对2020 年度内 部控制的评价真实、客观。监事会对公司《2020 年度内部控制评价 报告》无异议。

• 6、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了

《关于2021 年度财务预算方案的议案》。

公司预计2021 年度总资产24.54 亿元，归属于上市公司股东的 净资产14.24 亿元，全年拟实现营业收入19.50 亿元，实现利润总额

• 1.82 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润1.40 亿元。 特此公告。

启明信息技术股份有限公司

监事会

二○二一年三月二十七日

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