QiMing Information Technology Co.,Ltd — AGM Information 2015

Mar 20, 2015

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2015-005

启明信息技术股份有限公司

关于召开2014 年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2015 年4 月15 日以网络投票及现场会议方式召开2014 年度股东大会。现将股 东大会的有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

（一）本次股东大会的召开时间

现场会议召开时间为：2015 年4 月15 日（星期三）14：00； 网络投票时间：2015 年4 月14 日-2015 年4 月15 日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2015 年4 月15 日上午9：30－11：30，下午13：00-15：00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015 年4 月14 日15： 00 至2015 年4 月15 日15：00 期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：长春市净月高新技术产业开发区百合 街启明软件园A 座公司二楼会议室。

（三）会议召集人：启明信息技术股份有限公司董事会。

（四）会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相 结合的表决方式。

本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网 络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行 使表决权。

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（五）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、网络 投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决 的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系 统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

• （六）股权登记日：2015 年4 月10 日（星期五） （七）会议出席对象：

• 1、2015 年4 月10 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司

• 深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不 能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人（被授权人不必为公司 股东）出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

• 2、本公司董事、监事和其他高级管理人员。

• 3、公司聘请的见证律师。

• 二、本次股东大会会议审议事项

• （一）审议《关于<2014 年度董事会工作报告>的议案》；

• （二）审议《关于<2014 年度监事会工作报告>的议案》；

• （三）审议《关于2015 年度财务预算方案的议案》；

• （四）审议《关于2014 年度利润分配预案的议案》；

• （五）审议《关于2015 年度日常关联交易预计的议案》；

• （六）审议《关于<2014 年度报告>全文及摘要的议案》；

• （七）审议《关于2014 年度财务决算报告的议案》；

• （八）审议《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项说明>

的议案》；

• （九）审议《关于续聘2015 年度审计机构的议案》；

• （十）审议《关于变更公司注册地址的议案》；

• （十一）审议《关于修改公司章程的议案》；

• （十二）审议《关于独立董事候选人的议案》。

• 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

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三、本次股东大会现场会议的登记方法

（一）登记时间：2015 年4 月14 日上午8:30-11:00，下午 13:00-16:00。

（二）登记地点及授权委托书送达地点：长春市净月高新技术产 业开发区百合街启明软件园A 座209 室启明信息技术股份有限公司资 本运营部。

（三）登记手续：

1、法人股东：法定代表人出席的，应出示本人身份证、法定代 表人身份证明、股权证明办理登记手续；委托代理人出席的，还应出 示代理人身份证、法定代表人授权委托书办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席的应出示本人身份证、证券账户卡；委 托代理人出席的，还应出示代理人身份证、授权委托书办理登记手续。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在

2015 年4 月14 日16 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。 四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序：

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过

深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

(一)采用交易系统投票操作流程

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年4 月15 日上午9：30－11：30，下午13：00-15：00；投票 程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入 委托的方式对表决事项进行投票。投票代码：362232；投票简称：启 明投票

3、股东投票的具体程序为：

（1）输入买入指令；

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（2）输入证券代码362232；

（3）在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号，1.00 元代表议案一；2.00 元代表议案二„„以此类推。每一表决项相应 的申报价格具体如下表：

议案序号	议案名称	对应申 报价格
总议案		100.00
议案一	《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》	1.00
议案二	《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》	2.00
议案三	《关于2015年度财务预算方案的议案》	3.00
议案四	《关于2014年度利润分配预案的议案》	4.00
议案五	《关于2015年度日常关联交易预计的议案》	5.00
议案六	《关于<2014年度报告>全文及摘要的议案》	6.00
议案七	《关于2014年度财务决算报告的议案》	7.00
议案八	《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项说明>的议案》	8.00
议案九	《关于续聘2015年度审计机构的议案》	9.00
议案十	《关于变更公司注册地址的议案》	10.00
议案十一	《关于修改公司章程的议案》	11.00
议案十二	《关于独立董事候选人的议案》	12.00

注：1、如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议

案”进行投票；

2、对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。如果股东先对相关议案投票 表决，再对总议案投票表决，则以对相关议案投票表决为有效意见，其他未表决的议案以总 议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案 的表决意见为准；

3、股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

（4）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股 代表反对，3 股代表弃权；

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（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作 自动撤单处理。

（二）采用互联网投票的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》 的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申 请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务 专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上 午11:30 后发出的，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券 信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2 、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间2015 年4 月14 日15：00 至2015 年4 月15 日15： 00 期间的任意时间。

五、其它事项

1、会议联系方式：

联系人：周远帆、洪小矢

电话、传真：0431-89603547

地址：长春市净月开发区百合街启明软件园A 座209 室启明信息 技术股份有限公司资本运营部

邮编：130122

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

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附件：授权委托书

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2015年4月 15日召开的启明信息技术股份有限公司2014年度股东大会，并代表本人/公司对 会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要 签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》
2	《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》
3	《关于2015年度财务预算方案的议案》
4	《关于2014年度利润分配预案的议案》
5	《关于2015年度日常关联交易预计的议案》
6	《关于<2014年度报告>全文及摘要的议案》
7	《关于2014年度财务决算报告的议案》
8	《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项说明>
9	《关于续聘2015年度审计机构的议案》
10	《关于变更公司注册地址的议案》
11	《关于修改公司章程的议案》
12	《关于独立董事候选人的议案》

注1．投票栏中用“√”表明意见。

委托人签名(法人股东加盖公章)： 委托人身份证号(法人股东营业执照号码)： 持股数： 股东账号： 受托人：（签字） 受托人身份证号： 有限期限：自签署日至本次股东大会结束。

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