QiMing Information Technology Co.,Ltd — AGM Information 2012

Apr 6, 2012

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2012-011

启明信息技术股份有限公司

关于召开2011 年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第 二次会议、第三届监事会第二次会议审议的相关事项，按照《公司章 程》的规定，董事会、监事会审议通过后，需提交股东大会审议。公 司第三届董事会第二次会议决定于2012 年4 月27 日召开公司2011 年度股东大会，具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）会议时间：2012年4月27日9：00

（二）会议地点：长春市净月经济开发区百合街启明软件园A座2 楼会议室

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（四）会议召开方式：现场会议

（五）会议投票方式：现场投票

（六）股权登记日：2012年4月25日

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2011年度董事会工作报告>的议案》；

（二）审议《关于<2011年度监事会工作报告>的议案》；

（三）审议《关于2012年度财务预算方案的议案》；

（四）审议《关于2011年度利润分配预案的议案》；

（五）审议《关于2012年度日常关联交易预计的议案》；

（六）审议《关于<2011年年度报告>全文及摘要的议案》；

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（七）审议《关于2011年度财务决算报告的议案》；

（八）审议《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项说明> 的议案》；

（九）审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》；

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

以上议案内容详见本公司2012年4月6日在《证券时报》、《中国 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的第三届董事 会第二次会议及第三届监事会第二次会议的决议公告及其他相关公 告。

三、出席会议人员

(一)本次股东大会的股权登记日为2012 年4 月25 日，截止2012 年4 月25 日15:00 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出 席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（二） 公司董事、监事、董事会秘书。

四、列席会议人员

（一）公司其他高级管理人员；

（二）公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

五、特别说明：公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。 六、参加会议登记办法

（一）登记时间：会议登记时间：2012年4月26日

（上午8：30-11：00 ，下午13：00-16：00 ）。

（二）登记地点：启明信息技术股份有限公司资本运营部 （三）登记办法：

1、自然人股东本人出席会议的，凭本人有效身份证原件、股票 账户卡、持股凭证等办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议

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的，凭代理人本人有效身份证原件、自然人股东出具的授权委托书、 自然人股东的证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人有效身份证原件、 证明具有法定代表人资格的书面证明(加盖公章)、法人股东的营业执 照复印件(加盖公章)、单位持股凭证；法人股东由法定代表人委托的 代理人出席会议的，凭代理人本人有效身份证原件、法人股东单位的 法定代表人出具的授权委托书（见附件）、法人股东的营业执照复印 件(加盖公章)、单位持股凭证等办理登记手续；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2011年4月26日16:00 前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。 （授权委托书见附件）

七、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

2、会务联系人： 周远帆、洪小矢

邮 箱: zyf_qm@faw.com.cn

联系电话：0431-89603547 传真：0431-89603547

通讯地址：净月经济开发区百合街启明软件园A座209室

邮 编：130122

启明信息技术股份有限公司 二○一二年四月六日

附件：授权委托书

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授 权 委 托 书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席 于2012年4月27日召开的启明信息技术股份有限公司2011年度股东大 会，并代表本人/公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示 行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于<2011 年度董事会工作报告>的议案》
2	《关于<2011 年度监事会工作报告>的议案》
3	《关于2012 年度财务预算方案的议案》
4	《关于2011 年度利润分配预案的议案》
5	《关于2012 年度日常关联交易预计的议案》
6	《关于<2011 年年度报告>全文及摘要的议案》
7	《关于2011 年度财务决算报告的议案》
8	《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项说明>的议案》
9	《关于续聘2012 年度审计机构的议案》

注1．投票栏中用“√”表明意见。

委托人签名(法人股东加盖公章)：

委托人身份证号(法人股东营业执照号码)： 持股数： 股东账号： 受托人：（签字） 受托人身份证号：

有限期限：自签署日至本次股东大会结束。

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