QiMing Information Technology Co.,Ltd — AGM Information 2011

Apr 14, 2011

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2011-014

启明信息技术股份有限公司

2010年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示：

启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年3月 22日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《启 明信息技术股份有限公司关于召开2010年度股东大会通知的公告》。

本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议 案提交表决。

二、会议召开和出席情况：

启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2010年度股东 大会于2011年4月13日上午9：00在长春净月经济开发区百合街启明软 件园A座2楼会议室举行，本次股东大会采取现场投票表决方式召开。

本次股东大会由公司第三届董事会召集，公司董事长徐建一先生 亲自出席并主持会议。出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表 共9人，代表股份177,522,067股，占公司有表决权股份总数的60.83%。 公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议。公司高级管理人员列 席了本次会议。

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序 符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

吉林兢诚律师事务所北京分所马维山、张彦律师为本次股东大会 作现场见证，并出具了法律意见书。详见巨潮资讯网

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（http://www.cninfo.com.cn）。

三、议案审议和表决情况：

与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，有关关联交易议 案，关联董事回避表决，以记名投票的方式对提交本次会议审议的议 案进行了表决，并通过决议如下：

• 1、《关于<董事会2010年度工作报告>的议案》

该议案表决结果为：赞成177,522,067股，占出席会议有表决权 股份总数100%；反对0股；弃权0股；表决结果为通过。

详细内容见于2011 年3 月22 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《2010年年度报告》全文中董事会工作报告 部分。

2、《关于<监事会2010年度工作报告>的议案》

该议案表决结果为：赞成177,522,067股，占出席会议有表决权 股份总数100%；反对0股；弃权0股；表决结果为通过。

详细内容见于2011 年3 月22 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《2010年年度报告》全文中监事会工作报告 部分。

• 3、《关于2011年度财务预算的议案》

该议案表决结果为：赞成177,522,067股，占出席会议有表决权 股份总数100%；反对0股；弃权0股；表决结果为通过。

• 4、《关于2010年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》 该议案表决结果为：赞成177,522,067股，占出席会议有表决权

• 股份总数100%；反对0股；弃权0股；表决结果为通过。

  • 5、《关于2011年度日常关联交易预计的议案》

  • 由于本议案涉及关联交易，中国第一汽车集团公司作为关联方回

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避表决，本议案的有效表决票数35,483,250股。

该议案表决结果为：赞成35,483,250股，占出席会议有表决权股 份总数100%；反对0股；弃权0股；表决结果为通过。

详细内容见于2011年3月22日刊登在《中国证券报》、《证券时 报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于2011年度日常关联 交易预计及2010年度日常关联交易补充确认的公告》（公告编号： 2011-007）。

6、《关于2010年度日常关联交易补充确认的议案》

由于本议案涉及关联交易，中国第一汽车集团公司作为关联方回 避表决，本议案的有效表决票数35,483,250股。

该议案表决结果为：赞成35,483,250股，占出席会议有表决权股 份总数100%；反对0股；弃权0股；表决结果为通过。

详细内容见于2011年3月22日刊登在《中国证券报》、《证券时 报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于2011年度日常关联 交易预计及2010年度日常关联交易补充确认的公告》（公告编号： 2011-007）。

• 7、《关于<2010年年度报告>全文及摘要的议案》

该议案表决结果为：赞成177,522,067股，占出席会议有表决权 股份总数100%；反对0股；弃权0股；表决结果为通过。

启明信息《2010年年度报告》已于2011年3月22日刊登于巨潮网 站www.cninfo.com.cn，《2010年年度报告摘要》已刊登在2011年3 月22日的《中国证券报》、《证券时报》巨潮网站www.cninfo.com.cn 上，供投资者查询阅读。

• 8、《关于2010年度财务决算报告的议案》

该议案表决结果为：赞成177,522,067股，占出席会议有表决权

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股份总数100%；反对0股；弃权0股；表决结果为通过。

详细内容见于2011年3月22日刊登在《中国证券报》、《证券时 报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于2010年年度审计报 告》的公告。

9、《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项说明>的议案》 该议案表决结果为：赞成177,522,067股，占出席会议有表决权 股份总数100%；反对0股；弃权0股；表决结果为通过。

全文见于2011年3月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2010年度募集资金存放与使 用情况专项报告》的公告。

10、《关于续聘2011年度审计机构的议案》

该议案表决结果为：赞成177,522,067股，占出席会议有表决权 股份总数100%；反对0股；弃权0股；表决结果为通过。

11、《关于增加经营范围的议案》

该议案表决结果为：赞成177,522,067股，占出席会议有表决权 股份总数100%；反对0股；弃权0股；表决结果为通过。

12、《关于修改公司章程的议案》

该议案表决结果为：赞成177,522,067股，占出席会议有表决权 股份总数100%；反对0股；弃权0股；表决结果为通过。

为保证该事项顺利实施，股东大会授权董事会全权负责处理与本 次资本公积转增股本、增加经营范围有关的一切事宜，包括但不限于 修改《公司章程》、办理工商变更登记手续等。

《公司章程》修改情况见于2011年3月22日刊登在《中国证券报》、

《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的第三届董事会第 一次会议决议公告。

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四、独立董事述职情况：

本次股东大会上，公司独立董事分别向大会做了2010 年度工作 述职报告，该报告对2010 年度公司独立董事出席董事会及股东大会 情况及投票情况、发表独立意见及保护社会公众股东合法权益等履行 职责情况进行报告。公司独立董事2010 年度述职报告全文已于2011 年3 月22 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、律师出具的法律意见：

吉林兢诚律师事务所北京分所就本次会议出具了法律意见书，认 为：公司2010年度股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、 《公司章程》、《股东大会规则》以及《公司股东大会议事规则》的 规定，出席会议人员的资格合法有效。本次股东大会未有股东提出临 时议案。本次股东大会通过的各项决议合法有效。

• 六、备查文件：

• 1、启明信息技术股份有限公司2010年度股东大会决议。

• 2、吉林兢诚律师事务所北京分所出具的《关于启明信息技术股

• 份有限公司2010年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

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