QiMing Information Technology Co.,Ltd — AGM Information 2009

Apr 23, 2009

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2009-029

启明信息技术股份有限公司

关于召开2009年第二次临时股东大会的通知公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准 确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

启明信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会 2009第二次临时会议于2009年4月22日在公司二楼会议室召开，会议 决定于2009年5月11日召开公司2009年第二次临时股东大会。具体事 项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议召开日期和时间：2009年5月11日上午9：00。

3、会议召开方式：现场会议。

4、出席对象：

（1）截至2009年5月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东 均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

5、会议地点：长春市东风大街2489号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

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审议《关于修改公司章程的议案》。

本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》 等法律、法规的相关规定，并经公司第二届董事会2009年第二次临时 会议审议通过后，提请本次股东大会审议。

以上议案内容详见本公司在《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的第二届董事会2009 年第二次临时会议的决议公告。

• 三、会议登记方法

• (一)登记时间：会议登记时间：2009年5月8日（上午8：30～11：

• 00 ，下午13：00～16：00 ）。

  • 证券代码：002232 证券简称：启明信息

  • 公告编号：2009-029

  • (二)登记地点：启明信息技术股份有限公司资本运营部 (三)登记办法：

• 1、自然人股东本人出席会议的，凭本人有效身份证原件、股票

• 账户卡、持股凭证等办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议 的，凭代理人本人有效身份证原件、自然人股东出具的授权委托书、 自然人股东的证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

• 2、法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人有效身份证原件、

• 证明具有法定代表人资格的书面证明(加盖公章)、法人股东的营业执 照复印件(加盖公章)、单位持股凭证；法人股东由法定代表人委托的 代理人出席会议的，凭代理人本人有效身份证原件、法人股东单位的

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法定代表人出具的授权委托书（见附件）、法人股东的营业执照复印

件(加盖公章)、单位持股凭证等办理登记手续；

• 3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在

• 2009年5月8日下午16:00 前送达或传真至公司），公司不接受电话登

• 记。（授权委托书见附件）

  • 四、其他

  • 1、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

  • 2、会务联系人： 肖红 邮箱: xiaohong_qm@faw.com.cn

    • 联系电话：0431-85904930 传真：0431-85904930

    • 通讯地址：吉林省长春市东风大街2489号

    • 邮编：130011

五、备查文件

启明信息技术股份有限公司第二届董事会2009年第二次临时会 议决议文件。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二○○九年四月二十三日

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附件: 授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/公司出席启明信息技术股 份有限公司2009 年第二次临时股东大会，并按本人/公司下列指示代 为行使各议案的表决权。

议案一、《关于修改公司章程的议案》

表决意见为：1、同意（ ） 2、反对（ ） 3、弃权（ ）

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委托期限：自本会议召开时起，至会议结束时止

委托人：（签字或盖章）

委托人身份证号： 持股数： 股东账号： 受托人：（签字） 受托人身份证号： 委托日期：

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