QiMing Information Technology Co.,Ltd — AGM Information 2009

Mar 8, 2009

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2009-009

启明信息技术股份有限公司

关于召开2008年度股东大会的通知公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准 确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

启明信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第 四次会议于2009年3月6日9：00召开，会议决定于2009年3月30日召开 公司2008年度股东大会。具体事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会。

• 2、会议召开日期和时间：2009年3月30日上午9：00。

• 3、会议召开方式：现场会议。

• 4、出席对象：

（1）截至2009年3月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东 均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师及保荐机构代表。

• 5、会议地点：长春市东风大街2489号公司二楼会议室。

• 二、会议审议事项

会议审议事项符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》

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等法律、法规的相关规定，并经公司第二届董事会第四次会议审

议通过后，提请本次股东大会审议。审议议案如下：

• （一）《关于<董事会2008年度工作报告>的议案》；

• （二）《关于<监事会2008年度工作报告>的议案》；

• （三）《关于修改<公司章程>的议案》；

• （四）《关于2009年度日常关联交易预计的议案》；

• （五）《关于2008年300万元以上关联交易补充确认的议案》；

• （六）《关于2009年度财务预算的议案》；

• （七）《关于2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议

案》；

• （八）《关于<2008年年度报告>全文及摘要的议案》；

• （九）《关于2008年度审计报告的议案》；

• （十）《关于<关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明>

• 的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

以上议案内容详见本公司在《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的第二届董事会第四 次会议及第二届监事会第四次会议的决议公告。

三、会议登记方法

• (一)登记时间：会议登记时间：2009年3月27日（上午8：30～11：

00 ，下午13：00～16：00 ）。

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2009-009

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• (二)登记地点：启明信息技术股份有限公司资本运营部 (三)登记办法：

• 1、自然人股东本人出席会议的，凭本人有效身份证原件、股票

• 账户卡、持股凭证等办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议 的，凭代理人本人有效身份证原件、自然人股东出具的授权委托书、 自然人股东的证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

• 2、法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人有效身份证原件、

• 证明具有法定代表人资格的书面证明(加盖公章)、法人股东的营业执 照复印件(加盖公章)、单位持股凭证；法人股东由法定代表人委托的 代理人出席会议的，凭代理人本人有效身份证原件、法人股东单位的 法定代表人出具的授权委托书（见附件）、法人股东的营业执照复印 件(加盖公章)、单位持股凭证等办理登记手续；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2009年3月27日下午16:00 前送达或传真至公司），公司不接受电话 登记。（授权委托书见附件）

四、其他

• 1、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。 2、会务联系人： 肖红 邮箱: xiaohong_qm@faw.com.cn 联系电话：0431-85904930 传真：0431-85904930

  • 通讯地址：吉林省长春市东风大街2489号

  • 邮编：130011

五、备查文件

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• 1、启明信息技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议文

件；

• 2、启明信息技术股份有限公司第二届监事会第四次会议决议文

件。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二○○九年三月九日

附件: 授权委托书

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授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/公司出席启明信息技术股 份有限公司2008 年度股东大会，并按本人/公司下列指示代为行使各 议案的表决权。

议案一、《关于<董事会2008 年度工作报告>的议案》

表决意见为：1、同意（ ） 2、反对（ ） 3、弃权（ ） 4、其他意见

议案二、《关于<监事会2008 年度工作报告>的议案》

表决意见为：1、同意（ ） 2、反对（ ） 3、弃权（ ） 4、其他意见

议案三、《关于修改<公司章程>的议案》

表决意见为：1、同意（ ） 2、反对（ ） 3、弃权（ ） 4、其他意见

议案四、《关于2009 年度日常关联交易预计的议案》

表决意见为：1、同意（ ） 2、反对（ ） 3、弃权（ ） 4、其他意见

议案五、《关于2008 年300 万元以上关联交易补充确认的议案》 表决意见为：1、同意（ ） 2、反对（ ） 3、弃权（ ） 4、其他意见

议案六、《关于2009 年度财务预算的议案》

表决意见为：1、同意（ ） 2、反对（ ） 3、弃权（ ） 4、其他意见

议案七、《关于2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 的议案》

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表决意见为：1、同意（ ） 2、反对（ ） 3、弃权（ ）

4、其他意见

议案八、《关于<2008 年年度报告>全文及摘要的议案》

表决意见为：1、同意（ ） 2、反对（ ） 3、弃权（ ） 4、其他意见

议案九、《关于2008 年度审计报告的议案》

表决意见为：1、同意（ ） 2、反对（ ） 3、弃权（ ） 4、其他意见

议案十、《关于<关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明> 的议案》

表决意见为：1、同意（ ） 2、反对（ ） 3、弃权（ ） 4、其他意见

委托期限：自本会议召开时起，至会议结束时止 委托人：（签字或盖章）

委托人身份证号：

持股数：

股东账号： 受托人：（签字）

受托人身份证号： 委托日期：

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