QiMing Information Technology Co.,Ltd — AGM Information 2009

Mar 8, 2009

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2009-008

启明信息技术股份有限公司

第二届监事会第四次会议会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准 确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第 四次会议于2009年3月6日10:30在长春开元名都大酒店召开。本次会 议通知已于2009年2月24日发出。应参会表决监事3名，实际参会并表 决的监事3名。会议由监事会主席李光先生主持，会议的召开符合《公 司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

本次会议经过认真讨论，采取举手表决方式，审议通过了如下议 案：

1、通过了《关于<监事会2008年度工作报告>的议案》。 表决结果：同意：3票； 反对：0 票； 弃权：0 票，本议案需 提交公司2008年度股东大会审议。

详细内容见2009年3月9日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《2008年年度报告》全文中监事会工作报告部分。

2、通过了《关于2009年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：同意：3票； 反对：0 票； 弃权：0 票，本议案需 提交股东大会审议。

独立董事对该事项进行了核查，并发表同意意见。

公司保荐人华龙证券有限责任公司及保荐代表人对该事项进行

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了核查，并发表同意意见。

详细内容见于2009年3月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于2009年度日常关联交易 预计及2008年度300万元以上关联交易补充确认的公告》。

3、通过了《关于2008年300万元以上关联交易补充确认的议案》。 表决结果：同意：3票； 反对：0 票； 弃权：0 票，本议案需 提交公司2008年度股东大会审议。

独立董事对该事项进行了核查，并发表同意意见。

公司保荐人华龙证券有限责任公司及保荐代表人对该事项进行 了核查，并发表同意意见。

详细内容见于2009年3月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于2009年度日常关联交易 预计及2008年度300万元以上关联交易补充确认的公告》。

4、通过了《关于2009年度财务预算的议案》。

表决结果：同意：3票； 反对：0 票； 弃权：0 票，本议案需 提交公司2008年度股东大会审议。

5、通过了《关于2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案 的议案》。

根据中天运会计师事务所出具的《启明信息技术有限公司2008 年度审计报告》（中天运〔2009〕审字第01002 号），公司2008 年 度实现净利润66,163,377.38 元，其中母公司实现净利润 50,432,855.86 元，按照《公司法》和《公司章程》的规定，计提10% 的法定公积金5,043,285.59 元，加上母公司年初未分配利润 30,274,181.18 元，减去当年实施2007 年度利润分配方案所分配的 普通股股利19,024,000.00 元，当年可供股东分配的利润为

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56,639,751.45 元。公司2008 年12 月31 日资本公积为 268,874,078.77 元。

2008年度利润分配预案为：以2008年12月31日公司总股本 127,120,000 股为基数，向全体股东按每10股派息2.90元（含税）， 共派发现金红利36,864,800.00元，剩余未分配利润暂不分配，结转 下一年度；同时以资本公积转增股本，每10股转增10股。

表决结果：同意：3票； 反对：0 票； 弃权：0 票，本议案需 提交公司2008年度股东大会审议，审议通过后方可实施。 6、通过了《关于2008年度审计报告的议案》。

公司委托中天运会计师事务所有限公司以2008年12月31日为基 准日，对公司2008年度财务状况进行审计。中天运会计师事务所出具 了标准无保留意见的《启明信息技术股份有限公司审计报告》（中天 运〔2009〕审字第01002号）。《审计报告》确认公司截至2008年12月 31日，公司资产总额61,750.50万元，净资产50,885.75万元，2008 年实现销售收入108,506.65万元,实现净利润(归属于上市公司股 东)6,616.34万元。

表决结果：同意：3票； 反对：0 票； 弃权：0 票，本议案需 提交公司2008年度股东大会审议。

详细内容见2009年3月9日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《审计报告》。

7、通过了《关于<2008年年度报告>全文及摘要的议案》。

表决结果：同意：3票； 反对：0 票； 弃权：0 票，本议案需 提交公司2008年度股东大会审议。

经审核，监事会认为董事会编制和审核启明信息技术股份有限公 司2008年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，

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报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2008年年度报告》摘要见于2009年3月9日刊登在《中国证券 报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2008年 年度报告》摘要，《2008年年度报告》全文见于2009年3月9日刊登在 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2008年年度报告》全文。

8、通过了《关于<关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明 >的议案》。

表决结果：同意：3票； 反对：0 票； 弃权：0 票，本议案需 提交公司2008年度股东大会审议。

独立董事对该事项进行了核查，并发表同意意见。

会计师事务所对该事项进行核查，并出具鉴证报告，认为公司募 资年度报告的编制符合中国证监会《前次募集资金使用情况报告的规 定》（证监发行字[2007]500 号）、《深圳证券交易所中小企业板块 上市公司特别规定》及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》， 在所有重大方面反映了截至2008年12月31日止募集资金的使用情况。

公司保荐人华龙证券有限责任公司及保荐代表人对该事项进行 了核查，并发表同意意见。

详细内容见2009年3月9日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》。

9、通过了《关于<内部控制自我评价报告>的议案》。

经审核，监事会认为：公司建立了一系列的内部控制制度，保证 了公司业务活动的正常进行，公司内部控制自我评价全面、真实、准 确，反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意：3票； 反对：0 票； 弃权：0 票。

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独立董事对该事项进行了核查，并发表同意意见。

公司保荐人华龙证券有限责任公司及保荐代表人对该事项进行 了核查，并发表同意意见。

详细内容见 2009 年 3 月 9 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《监事会关于〈公司内部控制自我评价报告〉 的意见》及《内部控制自我评价报告》。

启明信息技术股份有限公司

监事会 二○○九年三月六日

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