QIFENG NEW MATERIAL CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 28, 2024

证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2024-008

齐峰新材料股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

经公司第六届董事会第六次会议审议通过《关于召开2024年第一次临时股东 大会的议案》，决定召开2024年第一次临时股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期、时间：

1、现场会议召开日期、时间：2024年3月18日(星期一)14:00；

2、网络投票日期、时间：2024年3月18日

通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具 体时间为2024年3月18日上午9：15至9：25，9：30至11：30和下午13：00至15： 00；

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年3月18日上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的 方式召开。

1、现场会议投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件2)委 托他人出席现场会议行使表决权。

2 、网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台，公司股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种 表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

• （六）会议的股权登记日：2024年3月12日(星期二)

（七）会议出席对象：

• 1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截至2024年3月12日(星期二)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册 的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师。

（八）现场会议地点：齐峰新材料股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累计投 票提案
1.00	《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》	√
2.00	《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行 股票相关事宜有效期的议案》	√
3.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√

注：

1、上述第1、2项议案已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会 第六次会议审议通过，上述第3项议案已经公司第六届董事会第五次会议、第六届监 事会第五次会议审议通过，具体内容详见2023年12月23日、2024年2月29日刊载于《中 国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告

2、上述第1、2项提案需经股东大会特别决议通过，并对中小投资者的表决结 果单独计票并披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记(为确保登记有效 ，请股东寄出信函或发出传真后，致电会议联系电话0533-7785585，确认登 记有效)；本次股东大会不接受电话方式登记。

（二）会议登记时间：2024年3月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

（三）登记地点：公司证券部；传真：0533-7788998；信函上请注明“股东大 会”字样。

（四）登记办法：

1、法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由 法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和 法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人 应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授 权委托书和法人股东账户卡到公司登记。

2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和持股凭证至公司 登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人有效身份证复印 件、授权委托书和持股凭证到公司登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

（一）会议联系方式：

联系人：姚延磊

电话：0533-7785585

传真：0533-7788998电子邮箱：yaoyanlei@126.com

通讯地址：山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路22号

邮政编码：255432

（二）会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。

（三）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股

东会议的进程按当日通知进行。

（四）若有其他事宜，另行通知。

六、备查文件

（一）公司第六届董事会第六次会议决议。

特此公告

齐峰新材料股份有限公司

董事会

二〇二四年二月二十九日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为：“362521”，投票简称为：“齐 ” 峰投票 。

2、填报表决意见。

“ ” “ ” “ 股东大会审议的提案为非累积投票提案，填报表决意见为： 同意 、 反对 、 ” 弃权 。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见 为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再 对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年3月18日上午9：15至9：25，9：30至11：30和13：00 至15：00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年3月18日(现场股东大会召开当日) 上午9：15，结束时间为2024年3月18日(现场股东大会结束当日)下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所 数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票 系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹全权委托_____先生(女士)代表本人(单位)出席齐峰新材料股 份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代表本人(单位)依照以下指示对下列 提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己 的意愿投票。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打 钩的栏 目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有 提案	√
非累计投 票提案
1.00	《关于延长向特定对象发行股票股东 大会决议有效期的议案》	√
2.00	《关于提请股东大会延长授权董事会 全权办理本次向特定对象发行股票相 关事宜有效期的议案》	√
3.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议 案》	√

委托人姓名或名称(签章)：

委托人持股数：

委托人身份证号码(营业执照号码)：

委托人股东账号：

受托人(签字) ：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：

1、委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同 一事项表决议案不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者 对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效。