QIFENG NEW MATERIAL CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Jan 11, 2023

证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2023-003

齐峰新材料股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1．股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

• 2．股东大会的召集人：公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十九次会议审议 通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大 会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。

• 4．会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议时间：2023年1月30日（星期一） 下午 15：00

（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年1月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023年1月30日9:15-15:00。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的方式召开。

• （1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见

• 附件2）委托他人出席现场会议行使表决权。

• （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统

• （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，公司股东 可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中 的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 6．会议的股权登记日：2023年1月18日。

• 7．出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

• 于2023年1月18日（星期三）下午收市时在结算公司登记在册的公司

• 全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• 8．会议地点：山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路22号齐峰新材料股

• 份有限公司会议室

二、会议审议事项

• 1．以表格形式逐一列明提交股东大会表决的提案名称。

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案

1.00 《关于新增对子公司提供担保额度的议案》 √

2．提交本次股东大会审议事项已经公司第五届董事会第十九次会议 审议通过，上述议案内容详见公司于2023年1月12日刊登于《中国证券报》、 《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

• 3．上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资

• 者的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1．登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记（为确保登记有 效，请股东寄出信函或发出传真后，致电会议联系电话（0533）7785585， 确认登记有效）；本次股东大会不接受电话方式登记。

• 2.会议登记时间：2023 年1 月19 日 上午 9:30-11:30，下午 13:00-

• 15:00。

3.登记地点：公司证券部；传真：（0533）7788998；信函上请注明“股 东大会”字样。

4.登记方法：

（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会 议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、 本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人 出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、 法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和持股 凭证至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托 人有效身份证复印件、授权委托书和持股凭证到公司登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关 事宜进行具体说明。（参加网络投票具体操作详见附件1）

五、其他事项

• 1.会议联系方式 ：

联系人： 姚延磊 电 话：（0533）7785585

传 真：（0533）7788998 电子邮箱：yaoyanlei@126.com 通讯地址：山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路 22 号 邮政编码：255432

• 2.会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。

3.网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相

关股东会议的进程按当日通知进行。

4.若有其他事宜，另行通知。

六、备查文件

• 1．公司第五届董事会第十九次会议决议；

2．深交所要求的其他文件。

齐峰新材料股份有限公司董事会 二○二三年一月十二日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为：“362521”，投票简称为：

• “齐峰投票”。

• 2、填报表决意见。

• 股东大会审议的提案为非累积投票提案，填报表决意见为：“同意”、“反

• 对”、“弃权”。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同

• 意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具 体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为 准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具 体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2023年1月30日9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年1月30日（现场股东大会召开当

• 日）上午9：15，结束时间为2023年1月30日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网

• 络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数 字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系 统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规

• 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（单位）出席齐峰新材料股份有 限公司2021年度股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对下列提案投票。若 委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打钩的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累计投票提案
1.00	《关于新增对子公司提供担保额度的议案》	√

委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号：

受托人（签字）： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：

1、委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准， 对同一事项表决议案不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者 对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。

• 2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

• 3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效。