QIFENG NEW MATERIAL CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Apr 8, 2020

证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2020-023

齐峰新材料股份有限公司

关于召开2020 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

齐峰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议 审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》，现就召开本次股东 大会的相关事项公告如下：

一、 召开会议的基本情况

1、会议届次：2020 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经公司第四届董 事会第十八次会议审议通过，决定召开2020年第一次临时股东大会。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2020年4月24日（星期五）14：00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年4月24日 上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的时间为2020年4月24日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委 托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票 或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第 一次投票结果为准。

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• 6、股权登记日：2020年4月20日。

• 7、会议出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2020年4月20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的 公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）出席人员：公司董事、监事。

• （3）列席人员：公司高级管理人员、聘请的见证律师。

• 8、现场会议地点：齐峰新材料股份有限公司会议室。

二、会议审议事项：

（一）议案名称

1、审议《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》；

1.1、选举李学峰先生为第五届董事会董事；

1.2、选举李安东先生为第五届董事会董事；

• 1.3、选举朱洪升先生为第五届董事会董事；

1.4、选举李文海先生为第五届董事会董事。

• 2、审议《关于选举第五届董事会独立董事的议案》；

• 2.1、选举夏洋女士为第五届董事会独立董事；

• 2.2、选举宫本高先生为第五届董事会独立董事；

• 2.3、选举王新先生为第五届董事会独立董事。

• 3、审议《关于监事会换届选举的议案》；

• 3.1、选举刘永刚先生为第五届监事会监事；

• 3.2、选举边昌富先生为第五届监事会监事。

• （二）议案披露情况

以上第 1 项、第 2 项议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过， 第3 项议案已经公司第四届监事会第十八次会议审议通过。具体内容详见2020 年4月9日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。

特别提示：

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上述议案均需采用累积投票方式逐项进行表决，本次应选非独立董事 4 人，独立董事 3 人，股东代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持 有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将拥有的选举票数以应选人数 为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举 票数。

上述第 2 项议案所述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳 证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，审议上述议案需对中小投资者 （公司董监高、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股 东）的表决单独计票并及时公开披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
	累积投票提案
1.00	关于选举第五届董事会非独立董事的议案	应选人数4 人
1.01	选举李学峰先生为第五届董事会董事	√
1.02	选举李安东先生为第五届董事会董事	√
1.03	选举朱洪升先生为第五届董事会董事	√
1.04	选举李文海先生为第五届董事会董事	√
2.00	关于选举第五届董事会独立董事的议案	应选人数3 人
2.01	选举夏洋女士为第五届董事会独立董事	√
2.02	选举宫本高先生为第五届董事会独立董事	√
2.03	选举王新先生为第五届董事会独立董事	√
3.00	关于监事会换届选举的议案	应选人数2 人
3.01	选举刘永刚先生为第五届监事会监事	√
3.02	选举边昌富先生为第五届监事会监事	√

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四、出席现场会议登记办法：

（一）登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记（为确保登记有效， 请股东寄出信函或发出传真后，致电会议联系电话0533-7785585，确认登记有 效）；本次股东大会不接受电话方式登记。

（二）会议登记时间：2020年4月21日(上午9：30—11：30；下午13：00—15： 00)

（三）登记地点：公司证券部；传真：0533-7788998；信函上请注明“股东 大会”字样。

（四）登记办法：

1.法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法 定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法 人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应 持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权 委托书和法人股东帐户卡到公司登记。

2.个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和持股凭证至公司 登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人有效身份证复印 件、授权委托书和持股凭证到公司登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人： 姚延磊

电 话：0533-7785585

传 真：0533-7788998 电子邮箱：yaoyanlei@126.com

通讯地址：山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路22 号

邮政编码：255432

（二）股东（或代理人）与会费用自理。

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（三）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股 东会议的进程按当日通知进行。

（四）若有其他事宜，另行通知。

七、备查文件

1. 公司第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

齐峰新材料股份有限公司

董事会 2020年4月9日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：362521

• 2、投票简称：齐峰投票

• 3、提案设置及意见表决：

• （1）提案设置：

股东大会提案对应“提案编码”一览表

	股东大会提案对应“提案编码”一览表
提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
	累积投票提案
1.00	关于选举第五届董事会非独立董事的议案	应选人数4 人
1.01	选举李学峰先生为第五届董事会董事	√
1.02	选举李安东先生为第五届董事会董事	√
1.03	选举朱洪升先生为第五届董事会董事	√
1.04	选举李文海先生为第五届董事会董事	√
2.00	关于选举第五届董事会独立董事的议案	应选人数3 人
2.01	选举夏洋女士为第五届董事会独立董事	√
2.02	选举宫本高先生为第五届董事会独立董事	√
2.03	选举王新先生为第五届董事会独立董事	√
3.00	关于监事会换届选举的议案	应选人数2 人
3.01	选举刘永刚先生为第五届监事会监事	√
3.02	选举边昌富先生为第五届监事会监事	√

（2）填报表决意见

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• ① 选举非独立董事（提案1，采用等额选举，应选人数为4 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将票数平均分配给4 位董事候选人，也可以在4 位董事候选人中任

意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

• ② 选举独立董事（提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

• ③ 选举股东代表监事（提案3，采用用等额选举，应选人数为2 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数 不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2 位。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间：2020年4月24日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00

• 2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月24日（现场股东大会召开当 日）09：15，结束时间为2020年4月24日（现场股东大会结束当日）15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

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3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

齐峰新材料股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权_____先生（女士）代表本人（本单位）出席齐峰新材料股份 有限公司2020年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授 权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 （说明：请在相应的表决意见项下划“√ ”；若无明确指示，代理人可自行投 票。）

票。）
提案编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾的栏 目可以投票
	累积投票提案
1.00	关于选举第五届董事会非独立董事的议案	应选人数4 人	填写选举票数
1.01	选举李学峰先生为第五届董事会董事	√
1.02	选举李安东先生为第五届董事会董事	√
1.03	选举朱洪升先生为第五届董事会董事	√
1.04	选举李文海先生为第五届董事会董事	√
2.00	关于选举第五届董事会独立董事的议案	应选人数3 人	填写选举票数
2.01	选举夏洋女士为第五届董事会独立董事	√
2.02	选举宫本高先生为第五届董事会独立董事	√
2.03	选举王新先生为第五届董事会独立董事	√
3.00	关于监事会换届选举的议案	应选人数2 人	填写选举票数
3.01	选举刘永刚先生为第五届监事会监事	√
3.02	选举边昌富先生为第五届监事会监事	√

委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号：

受托人（签字）： 受托人身份证号码：

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委托日期： 年 月 日

（注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束； 2、单位 委托须加盖单位公章，法定代表人签名； 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。）

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