QIFENG NEW MATERIAL CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

May 28, 2014

证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2014-022 齐峰新材料股份有限公司

关于召开2014 年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并

对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经公司第三届董事会第四次会议审议通过，决定召开公司2014年第二次临时 股东大会，现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况：

1、召集人：公司董事会。

• 2、会议召开的合法、合规性：2014年5月28日经第三届董事会第四次会议审

• 议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

• 3、会议召开日期和时间：2014年6月26日上午9:30，会期半天。

• 4、会议召开方式：现场方式。

• 5、 出席对象：

• （1）截至2014年6月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳

• 分公司登记在册的本公司全体股东。

上述股东可亲自出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师。

• 6、会议地点：山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路22号，齐峰新材料股份有

• 限公司会议室。

二、会议审议事项：

• 1、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

• 2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

• 3、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

• 4、审议《关于向淄博朱台润坤生物科技有限公司增资的议案》。

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上述议案已经公司2014年4月25日召开的第三届董事会第三次会议以及第三 届董事会第四次会议审议通过。具体内容请详见2014年4月28日公司刊登于《证 券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关 公告。

三、出席现场会议登记办法：

• 1、登记时间：2014年6月24日 上午9：00—11：30，下午2：00—5：00； 2、登记地点：公司证券部；

• 3、登记办法：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续； （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权

• 委托书和出席人身份证原件办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权 委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

• （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013年8

• 月21日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

四、其他事项：

• 1、会议联系人：孙文荣、姚延磊

• 电话：0533-7785585 传真：0533-7788998

• 地址：山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路22号 邮编：255432

• 2、参会股东及股东代理人的食宿及交通费用自理。

• 3、若有其他事宜，另行通知。

五、备查文件

• 1、齐峰新材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。

• 2、齐峰新材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。

• 3、交易所要求的其他文件。

• 4、授权委托书及参会回执。

特此公告。

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齐峰新材料股份有限公司

董事会

2014年5月28日

附件1：授权委托书。

附件2：回执。

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附件 1：

齐峰新材料股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会授权委托书

兹授权_____先生（女士）代表本人（本单位）出席齐峰新材料股份 有限公司2014年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授 权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序 号	议案名称		表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2	《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3	《关于修订<公司章程>的议案》
4	《关于向淄博朱台润坤生物科技有限公司增资的议案》
附注： 1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己 的意思进行表决。

2、如欲投赞成票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反 对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃 权”栏内相应地方填上“√”。

3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。 委托股东名称：______

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：_ __ 委托人持股数额：__委托人账户号码：_ 受托人签名： _受托人《居民身份证》号码：_ 委托日期： _有效期限：______

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附件2：

回 执

截至2014年6月23日，我单位（个人）持有齐峰新材料股份有限

公司股票 股，拟参加公司2014年第二次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：请拟参加股东大会的股东于2014年6月24日前将回执传回公 司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

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