QIFENG NEW MATERIAL CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Sep 22, 2013

证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2013-043

齐峰新材料股份有限公司

关于召开2013 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况：

• 1、届次：齐峰新材料股份有限公司2013年第三次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会。

• 3、会议召开的合法、合规性：2013年9月17日第二届董事会第二

• 十一次会议审议通过了《关于召开2013年第三次临时股东大会的议

• 案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》。

  • 4、会议召开时间：2013年10月11日上午9:30

  • 5、会议召开方式：现场方式

  • 6、出席对象：

• （1）截至2013年10月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责

• 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

  • 上述股东可亲自出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出

• 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  • （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  • （3）本公司聘请的律师。

• 7、会议地点：山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路22号，齐峰新材

• 料股份有限公司会议室。

二、会议审议事项：

• 1、审议《关于公司发行短期融资券的议案》；

• 2、审议《关于变更子公司经营范围的议案》；

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

3、审议《关于修订子公司〈章程〉的议案》；

上述项议案已经公司2013年9月17日召开的第二届董事会第二十 一次会议审议通过。具体内容请详见2013年9月23日公司刊登于《证 券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、出席现场会议登记办法：

1、登记时间：2013年10月9日 上午9:00—11:30，下午13:30

—5:00；

• 2、登记地点：公司证券部；

• 3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理 登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、 法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；委托代理人凭本 人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登 记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须 在2013年10月9日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。 四、其他事项：

1、会议联系人：孙文荣

电话：0533-7785585

传真：0533-7788998

地址：山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路22号 邮编：255432

• 2、参会股东及股东代理人的食宿及交通费用自理。

3、若有其他事宜，另行通知。

六、备查文件

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

• 1、齐峰新材料股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议。

• 2、交易所要求的其他文件。

• 3、授权委托书及参会回执。

特此公告。

山齐峰新材料股份有限公司 董事会 2013年9月18日

附件1：授权委托书。

附件2：回执。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

附件 1：

齐峰新材料股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席齐峰新材料股份 有限公司2013年第三次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授 权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议案名称		表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于公司发行短期融资券的议案》
2	《关于变更子公司经营范围的议案》
3	《关于修订子公司〈章程〉的议案》

附注： 1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己 的意思进行表决。

2、如欲投赞成票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反 对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃 权”栏内相应地方填上“√”。

3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托股东名称：

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

委托人持股数额： 委托人账户号码： 委托人签名： 受托人《居民身份证》号码： 委托日期： 有效期限：

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

附件2：

回 执

截至2013年10月8日，我单位（个人）持有齐峰新材料股份有限

公司股票 股，拟参加公司2013年第三次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：请拟参加股东大会的股东于2013年10月9日前将回执传回公 司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==