QIFENG NEW MATERIAL CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 28, 2012

证券代码：002521 证券简称：齐峰股份 公告编号：2012-030

山东齐峰特种纸业股份有限公司 关于召开2012 年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况：

• 1、届次：山东齐峰特种纸业股份有限公司2012年第一次临时股

• 东大会。

2、召集人：公司董事会。

• 3、会议召开的合法、合规性：2012年8月26日经第二届董事会第

• 十二次会议审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议

案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》。

4、会议召开日期和时间：

• （1）、现场会议时间：2012年9月12日下午2:00

• （2）、网络投票时间： 2012年9月11日至2012年9月12日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年9月

12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年9月11 日下午15:00至2012年9月12日下午15:00期间的任意时间。

• 5、会议召开方式：现场方式和网络投票相结合。

• （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托

• 他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式 的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

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根据《公司章程》，股东大会股权登记日登记在册的所有股东， 均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投 票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表 决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理 人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表 决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东 大会的表决权总数。

6、 出席对象：

（1）截至2012年9月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

上述股东可亲自出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

7、会议地点：山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路22号，山东齐峰 特种纸业股份有限公司会议室。

二、会议审议事项：

1、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》； 2、审议《关于申请发行不超过5亿元短期融资债用于储备原材料 的议案》；

3、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

上述项议案已经公司2012年8月26日召开的第二届董事会第十二 次会议以及第二届监事会第十一次会议审议通过。具体内容请详见 2012年8月28日公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证 券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的相关公告。

三、出席现场会议登记办法：

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1、登记时间：2012年9月11日 上午9:00—11:30，下午2:00— 5:00；

• 2、登记地点：公司证券部；

• 3、登记办法：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理

• 登记手续；

• （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、

• 法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；委托代理人凭本 人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登 记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须 在2012年9月11日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。 四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票

（一）通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票代码：362521

• 2、投票简称：齐峰投票

• 3、投票时间：本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统

• 进行网络投票的时间为2012年9月12日上午9:30-11:30、下午

13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

• 4.在投票当日，“齐峰投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次

• 股东大会审议的议案总数。

• 5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总 议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应 以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除

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累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格（元）
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案1	关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案	1.00
议案2	关于申请发行不超过5 亿元短期融资债用于储备原 材料的议案	2.00
议案3	关于修改《公司章程》的议案	3.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采 用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表 同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包 括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。 如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投 票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决， 再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准， 其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投 票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

• （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• （6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动

• 撤单处理，视为未参与投票。

• （二）通过互联网投票系统的投票程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为2012年9月11日（现场股东

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大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2012年9月12日（现场股东 大会结束当日）下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资 者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过 深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决 结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进 行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会 股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项：

1、会议联系人：孙文荣、姚延磊

• 电话：0533-7785585 传真：0533-7788998

地址：山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路22号 邮编：255432 2、参会股东及股东代理人的食宿及交通费用自理。

3、若有其他事宜，另行通知。

六、备查文件

1、山东齐峰特种纸业股份有限公司第二届董事会第十二次会议 决议。

• 2、交易所要求的其他文件。

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3、授权委托书及参会回执。

特此公告。

山东齐峰特种纸业股份有限公司

董事会 2012年8月28日

附件1：授权委托书。

附件2：回执。

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附件 1：

山东齐峰特种纸业股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席山东齐峰特种纸 业股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案 按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

	兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席山东齐峰特种纸	兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席山东齐峰特种纸	兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席山东齐峰特种纸	兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席山东齐峰特种纸	兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席山东齐峰特种纸
	业股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案 按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
序 号
		议案名称
			同意	反对	弃权
1		《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
2		《关于申请发行不超过5 亿元短期融资债用于储备原材 料的议案》
3		《关于修改<公司章程>的议案》

附注： 1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己 的意思进行表决。

2、如欲投赞成票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反 对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃 权”栏内相应地方填上“√”。

3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。 委托股东名称：

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码： 委托人持股数额： 委托人账户号码： 受托人签名： 受托人《居民身份证》号码： 委托日期： 有效期限：

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附件2：

回 执

截至2012年9月10日，我单位（个人）持有山东齐峰特种纸业股 份有限公司股票 股，拟参加公司2012年第一次临时股东大 会。

出席人姓名： 股东帐户：

股东名称：（签章）

注：请拟参加股东大会的股东于2012年9月11日前将回执传回公 司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

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