QIFENG NEW MATERIAL CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2012

Mar 27, 2012

证券代码：002521 证券简称：齐峰股份 公告编号：2012-009

山东齐峰特种纸业股份有限公司

关于使用部分超募资金购买经营土地的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、使用部分超募资金购买经营用地情况

根据山东齐峰特种纸业股份有限公司（以下简称“公司”）生产 经营实际情况及未来发展需要，公司拟由全资子公司淄博欧木特种纸 业有限公司使用超募资金4600 万元购买大约162 亩的土地使用权， 作为公司后续发展用地，具体情况如下：

1、土地基本情况

坐落位置：淄博市临淄区朱台镇济寿路以北；总用地面积约162 亩；用地使用性质：工业用地；使用期限50 年。

2、资金来源：公司首次公开发行股份的超募资金,不超过4600 万元。

3、土地取得程序及期限：公司竞拍的土地属区政府，区政府相 关部门会审并通过公司报送的相关项目材料后，开始进行招、拍、挂 程序。

若公司竞买成功，公司将与区土地局签署正式的土地出让合同。 公司取得上述土地使用权需要约1 年时间。

二、购买经营用地的必要性

随着公司募集资金项目的建设和逐步投产，公司水电汽的需求量 明显增大，公司急需购地对水电汽等配套设施进行增容或扩建，同时， 公司从总体战略和未来的发展前景考虑，需要购置发展用地。

三、拟购土地的规划用途

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此次拟由全资子公司淄博欧木特种纸业有限公司使用超募资金 竞拍经营用地购买的土地性质为工业用地。如竞买成功，公司拟将目 标土地用于对水电汽等配套设施进行增容、扩建和扩大产能，不存在 购买投资性房地产的情况。。

四、其他事项

目前，在拟购买土地上将实施的项目可行性研究报告和实施规划 正在编制当中。公司将及时披露竞拍土地的进展情况及后续开发情 况。

五、独立董事意见

本次公司由全资子公司淄博欧木特种纸业有限公司使用超募资 金竞拍经营用地，作为公司后续发展用地，主要用于对水电汽等配套 设施进行增容、扩建和扩大产能，符合公司发展战略，有助于提高公 司超募资金使用效率，与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不 影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和 损害全体股东利益的情况，有利于公司的长远发展，有利于提升公司 经营效益，符合全体股东的利益。因此，独立董事同意公司使用超募 资金不超过4600万元购买经营用地。

六、监事会意见

监事会认为：本次公司由全资子公司淄博欧木特种纸业有限公司 使用超募资金竞拍经营用地，作为公司后续发展用地，主要用于对水 电汽等配套设施进行增容、扩建和扩大产能，符合公司发展战略，有 助于提高公司超募资金使用效率，与募集资金投资项目的实施计划不 相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集 资金投向和损害全体股东利益的情况，有利于公司的长远发展，有利 于提升公司经营效益，符合全体股东的利益。因此，监事会同意公司 使用超募资金不超过4600万元购买经营用地。

七、保荐人意见

保荐机构认为：齐峰股份本次拟使用部分超募资金购买经营土地

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的事项用于公司主营业务，适应公司生产经营的需求，符合全体股东 的利益。上述募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相 抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资 金用途和损害股东利益的情形。上述超募资金使用计划已经董事会和 监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，符合《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露 业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》 等相关规定。本保荐机构同意齐峰股份本次超募资金使用计划。

八、公司承诺

1、公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资；

2、公司偿还银行贷款或补充流动资金后十二个月内不进行证券投资 等高风险投资并对外披露。

山东齐峰特种纸业股份有限公司董事会

2012 年3 月27 日

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