QIFENG NEW MATERIAL CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2012

Mar 27, 2012

证券代码：002521 证券简称：齐峰股份 公告编号：2012-010

山东齐峰特种纸业股份有限公司

为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2012年3月25日，山东齐峰特种纸业股份有限公司（以下简称“公 司”）第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司对控股子公司 担保的议案》，同意为公司控股子公司提供担保，议案尚需提交股东 大会审议，现将有关事项公告如下：

一、对子公司担保事项

1、担保概述

因公司控股子公司经营发展需要，根据公司章程等规定，公司拟 为控股子公司对外融资事项提供担保，2012年度至2012年度股东大会 召开期间拟向淄博欧木特种纸业有限公司（以下简称“淄博欧木”） 提供总额不超过7亿元的担保。

2、子公司基本情况

注册资本11,250 万元，经营范围：生产，销售纸张，货物进出 口。淄博欧木为公司的全资子公司。

截止2011 年12 月31 日，该公司总资产1,831,594,576.98 万元， 总负债825,564,597.57 元，净资产1,006,029,979.41 元；2011 年 实现营业收入1,375,165,648.30 元，营业利润66,656,540.43 元， 实现净利润63,685,618.46 元。

二、董事会意见

• 1、本次担保的原因及对公司的影响：上述被担保公司为公司的

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全资子公司，具备偿还债务能力，本次贷款主要用于公司经营发展需 要，有利于淄博欧木的长效、有序发展，符合全体股东的利益。 2、 同意以上担保并提交股东大会审议。 三、独立董事意见

独立董事就上述担保事项发表了意见：公司严格执行对外担保风 险控制制度，本次对外担保为控股子公司担保，符合《关于规范上市 公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监 发【2003】56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证 监发【2005】120 号）以及公司章程的规定，履行了必要的审议和决 策程序，信息披露充分完整，未有明显迹象表明公司可能因被担保方 债务违约而承担担保责任。

四、公司累计对外担保金额

截止2012年3月25日，实际对外担保余额合计41,857.11万元。担 保余额占2011年末公司总资产和净资产的比例为16.35%和20.59%，无 逾期担保和涉及诉讼的担保。所有未到期担保合同的担保对象均为公 司全资子公司,故不存在相关责任风险。

公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于公司对外担保的议 案》后，公司累计对外担保额度为人民币7亿元，占2011年末公司经 审计总资产和净资产的比例27.34%和34.42%。 特此公告 。

山东齐峰特种纸业股份有限公司

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