QIFENG NEW MATERIAL CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2011

Nov 20, 2011

独立董事对关于使用部分超额募集资金暂时补充流动资金及部 分募投项目实施方式变更的独立意见

山东齐峰特种纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董 事会第八次会议于2011年11月18日召开，会议审议通过《关于使用部 分超额募集资金暂时补充流动资金的议案》和《关于部分募投项目实 施方式变更的议案》，作为公司独立董事，我们认真阅读了相关会议 资料，经讨论后发表独立意见如下：

一、《关于使用部分超额募集资金暂时补充流动资金的议案》

1、公司使用部分超额募集资金14,000万元暂时补充流动资金，有 利于提高超额募集资金使用效率和使用收益，符合公司发展的需要和 股东利益最大化的原则。

2、公司本次使用部分超额募集资金补充流动资金的行为没有与募 投项目的实施计划抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变 相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

3、公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺：公 司偿还银行贷款或补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风 险投资并对外披露。本次超额募集资金的使用符合《深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备 忘录第29号：超额募集资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等 相关规定。

综上，我们同意公司使用14,000万元超额募集资金暂时补充流动

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资金。

二、《关于部分募投项目实施方式变更的议案》

公司根据行业形势和市场发展的变化，及时调整投资策略，旨在 精心搞好公司经营和未来发展，让股东的资金发挥出最佳的经济效益， 实现股东利益最大化。

年产10万吨三聚氰胺浸渍装饰原纸清洁生产示范项目实施内容的 变更，更加符合市场发展的变化，更加贴近市场需求，符合公司长远 发展战略，有利于公司在装饰原纸行业领域的业务发展。对公司长远 发展有积极而深远的影响。

综上，我们同意公司年产10万吨三聚氰胺浸渍装饰原纸清洁生产 示范项目实施方式的变更。

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独立董事签字

侯本领： 路 清： 房立棠：

年 月 日

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