QIFENG NEW MATERIAL CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Mar 26, 2021

齐峰新材料股份有限公司

独立董事2020年度述职报告

各位股东及代表：

本人作为齐峰新材料股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、 《公司独立董事工作细则》及有关法律、法规的规定，履行了独立董 事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利， 出席了公司2020年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见。 根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规 定》和深圳证券交易所下发的《深圳证券交易所中小板块上市公司董 事行为指引》有关要求，现将一年的工作情况向各位股东进行汇报。 一、2020年出席董事会及股东大会的情况

2020年度，本人参加公司召开的董事会，列席公司股东大会。公 司在2020年度召集和召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经 营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，故2020 年度本人未对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。 （一）2020年本人出席董事会会议的情况如下：

姓名	应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	是否连续两次未亲自出席会议
王新	5	5	0	否

1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

2、无缺席董事会的情况。

（二）2020年本人出席股东大会会议的情况如下： 2020 年度，公司共计召开 3 次股东大会，本人现场出席了 2 次 会议。

二、发表独立董事意见情况

1、公司于2020年4月24日召开第五届董事会第一次会议，本人对 以下议案发表独立意见:《选举公司董事长的议案》;《选举公司副董

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事长的议案》;《聘任公司总经理的议案》;《聘任公司副总经理的议 案》;《聘任公司财务负责人的议案》;《聘任董事会秘书的议案》; 《聘任公司审计负责人的议案》，同意公司聘任上述公司相关岗位人 员。

2.公司于2020年4月28日召开第五届董事会第二次会议，本人对 以下议案发表独立意见：《关于全资子公司淄博欧木特种纸业有限公 司现金收购山东华沙新材料有限公司96%股权暨关联交易的议案》。

3、公司于2020年8月24日召开第五届董事会第四次会议，本人对 以下议案发表独立意见：关于公司对外担保情况出具了专项说明和独 立意见。

三、董事会专门委员会履职情况

2020 年本人任职期间，作为审计委员会委员，严格按照公司董 事会审计委员会工作细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责， 并结合本人专业所长，参与各议题的讨论，积极审核相关提案并提出 合理建议，以规范公司运作，健全公司内控。

四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

作为公司独立董事，本人在报告期内能勤勉尽责，忠实履行独立 董事职务，对公司生产经营、财务管理、关联往来、重大担保等情况， 详实地听取了相关人员的汇报，进行现场调查，主动调查、获取做出 决策所需要的情况和资料，累计超过10天。及时了解公司的日常经营 状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公 司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职 责，维护了公司和中小股东的合法权益。同时通过学习相关法律法规 和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和 保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强 对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的 思想意识。

五、其他工作情况

• 1、无提议召开董事会的情况；

• 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

• 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

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六、对公司的建议

作为公司的独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》 以及《独立董事制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会 会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己 的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益，并对 公司的依法运作和信息披露进行监督和核查，避免出现违规情形。 希 望公司在新的一年，继续借助资本市场的力量，充分发挥公司优势， 做强做大公司业务。同时进一步加强和完善内控制度建设，不断夯实 内部基础管理工作，把公司打造成为“管理科学、决策透明、内控严 谨”的值得投资者信赖的上市公司。

七、联系方式

电子邮件：643035485@qq.com

以上为本人作为公司独立董事在2020年度履行职责情况的汇报。

独立董事：王新 二○二一年三月二十七日

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