QIFENG NEW MATERIAL CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Mar 26, 2021

齐峰新材料股份有限公司

独立董事对相关事项的独立意见

作为齐峰新材料股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立董 事，我们根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等有关规定， 承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其 主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，在认真审 阅公司第五届董事会第六次会议有关文件及进行充分的尽职调查后， 对相关事项发表独立意见如下：

一、《关于公司2020 年度利润分配的议案》的独立意见

公司拟以2020 年末总股本494,685,819 股为基数，向全体股东 每10 股派发现金红利人民币1 元（含税）。

独立董事意见：经认真审阅公司制定的2020 年度利润分配的议 案，基于独立判断，我们作为公司独立董事一致认为:公司的利润分 配方案符合公司实际情况，同意公司的利润分配方案。

以上议案需经公司2020 年度股东大会审议批准后实施。

二、《公司董事、监事及高级管理人员2020 年度薪酬考核方案》 的独立意见

独立董事意见：公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案是依据 公司的规模、所处的行业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定 的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及 公司章程的规定。

三、《关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》的 独立意见

经核查，我们认为，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有执 行证券、期货相关业务的审计资格，具备为上市公司提供审计服务的

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丰富经验与能力。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为 公司提供审计服务，在为公司提供审计服务的工作中，恪尽职守，公 正的执业准则，较好地完成了审计工作。出具的审计报告能够公正、 真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性， 我们同意公司关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案。

四、《公司2020 年度内部控制自我评价报告》的独立意见

我们认为：公司建立了较为完善的内部控制体系和风险评估体 系。公司法人治理、信息披露和重大事项等活动严格按照相关制度的 规定进行，基本实现了预定目标。公司对内部控制的自我评价报告真 实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内部控制执行和监督的 实际情况。

五、《关于公司及子公司提供担保的议案》的独立意见

2021 年3 月25 日，公司第五届董事会第六次会议审议《关于公 司及子公司提供担保的议案》，公司与子公司淄博欧木特种纸业有限 公司拟相互提供担保。独立董事就上述担保事项发表如下意见：

1、公司及子公司相互提供担保，主要是为了满足公司及子公司 业务发展需要，公司及子公司提供担保的财务风险处于可控范围之 内。

2、本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。

3、本次担保符合诚实信用和公平公正的原则，不会损害公司利 益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股 东利益的情形。

4、我们同意《关于公司及子公司提供担保的议案》，并同意将此 议案提交公司股东大会审议。

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六、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况》的独立意

见

作为公司的独立董事，我们对公司2020 年度控股股东及其他关 联方占用公司资金情况进行了认真的核查。经核查，我们认为：2020 年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金情况。

七、《关于会计政策变更的议案》的独立意见

经认真审核，公司独立董事认为：公司对本次会计政策进行相应 变更，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股 东的合法权益的情况，本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规 和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。

八、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》的独立意见

公司于2021 年3 月25 日召开的第五届董事会第六次会议审议了 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。根据中国证监会《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上 市规则》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，就上述 募集资金使用事项发表独立意见如下：

为提高公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，公司使用 自有闲置资金进行现金管理（投资产品的发行主体包括商业银行及商 业银行以外其他金融机构），在不影响公司日常经营和项目建设的前 提下，有利于提高公司资金使用效率，不存在损害广大股东利益的行 为。同意公司使用自有资金不超过人民币12 亿元进行现金管理。

九、《金融衍生品交易计划书》 的独立意见

作为公司的独立董事，我们根据中国证监会《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《独立董事工 作制度》等有关规定，对公司提交的《金融衍生品交易计划书》及相 关材料进行了认真的审阅，对公司经营情况、财务状况和内控制度等

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情况进行了必要的审核，基于独立、客观判断的原则，发表如下独立 意见：公司以规避汇率及利率波动风险、锁定汇兑损失为目的所开展 的金融衍生品交易业务（包括但不限于远期、掉期、期权合约等或上 述产品的组合），均与公司日常经营紧密相关，符合有关法律、法规 的规定；公司依据《金融衍生品管理制度》，完善了相关内控制度和 风险控制机制，衍生品投资行为符合公司谨慎、稳健的风险管理原则， 符合公司生产经营的实际需要，有利于公司的长远发展，符合公司股 东的利益。

我们同意公司及公司全资或控股子公司2021 年度拟开展衍生品 交易合约量不超过5 千万美元（包括但不限于国际、国内产生的金融 衍生品交易、远期、掉期合约等）的业务。同意将《金融衍生品交易 计划书》提交公司股东大会审议。

十、《聘任公司副总经理的议案》 的独立意见

作为公司的独立董事，我们根据中国证监会《关于上市公司建立 独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 及《公司章程》等 有关规定，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对《聘任公 司副总经理的议案》发表独立意见如下：

1、经审阅李润生个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六 条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；

2、上述人员的提名和聘任程序符合《公司章程》及有关法律法 规的规定，合法、有效；

3、本次聘任的公司高级管理人员具备法律、行政法规、规范性 文件所规定的上市公司相关人员的任职资格，具备履行相关职责所需 的工作经验，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市 规则》和《公司章程》等规定的条件。

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同意聘任李润生先生为齐峰新材料股份有限公司副总经理。

十一、《关于公司〈未来三年（2020-2022 年）股东回报规划〉 的议案》 的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称“规范运作 指引”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程和公司《独立董 事工作制度》等有关规定，作为齐峰新材料股份有限公司（简称“公 司”）的独立董事，我们对公司《未来三年（2020-2022 年）股东回 报规划》进行了认真阅读。本着对公司及全体股东负责的态度,按照 实事求是的原则，发表以下独立意见：

公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视对股东稳定、合理 的投资回报，在综合考虑企业经营发展实际、目前及未来盈利规模、 现金流量状况等因素的基础上，制定了连续、稳定、科学的回报规划。

该规划的制定有利于增强公司利润分配的透明度，便于投资者形 成稳定的回报预期，符合现行法律、法规、规范性文件的规定，不存 在损害公司利益或中小股东利益的情况。

该规划已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，表决程序符 合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意公司董事会制定的 《未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》，该规划尚需经公司股 东大会审议。

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独立董事：

宫本高： 王新： 夏洋：

二○二一年三月二十七日

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