QIFENG NEW MATERIAL CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Mar 27, 2012

证券代码：002521 证券简称：齐峰股份 公告编号：2012-002

山东齐峰特种纸业股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东齐峰特种纸业股份有限公司(以下称“公司”)于2012年3月14日以 邮件、传真送达等方式发出召开第二届董事会第九次会议的通知，会议于 2012年3月25日在公司会议室召开。应出席会议董事9名，实际到会9名，独 立董事路清因外地出差，特委托独立董事房立棠先生代为表决，公司监事 和高管人员列席了会议。会议由董事长李学峰先生主持，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

1、审议通过了《2011年度总经理工作报告》；

表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《2011年度董事会工作报告》；

表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，具体内 容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事将在公司2011 年度股东大会上述职。

该议案将提交2011年度股东大会审议。

3、审议通过了《2011年度财务决算报告》；

表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

2011年度实现销售收入15.78亿元，比去年同期上涨16.63%，主要原因 是新增产能，扩大市场，销售量增加所致。实现净利润7819.58万元，比去

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

1

年同期下降46.8%，原因是报告期内主要原材料纸浆、钛白粉价格大幅上涨 所致。钛白粉出库价格比去年同期每吨上涨44.24%，纸浆价格比去年同期 每吨上涨3.94%。

该议案将提交2011年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司2011年年度报告及年度报告摘要的议案》； 表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票，

年报报告全文及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘 要同时刊登在2012年3月27日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》 和《上海证券报》。

该议案将提交2011年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司2011年度利润分配的议案》；

表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

经大信会计师事务有限公司审计,公司2011 年度合并报表中归属于 母公司所有者的净利润为78,195,785.26 元,母公司2011 年度净利润为 138,614,608.49 元。经提取法定公积金、准备金后，公司2011 年度可 供全体股东分配的利润为185,289,078.63 元，综合考虑公司长远发展 和全体股东利益，2011 年度公司利润分配预案为：

公司拟以2011年末总股本206,150,000股为基数，向全体股东每10股派 发现金红利人民币3元（含税），共计分配红利6184.5万元，剩余未分配利 润123,444,078.63元结转下一年度。

独立董事意见：经认真审阅公司制定的2011年度利润分配的议案，基 于独立判断，我们作为公司独立董事一致认为:公司的利润分配方案符合公 司实际情况，同意公司的利润分配方案。

该议案将提交2011年度股东大会审议。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

2

6、审议通过了《关于公司2011年度募集资金存放和使用情况报告的 议案》；

表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事已就该项议案发表了独立意见，公司保荐机构就该议案发表 了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案将提交2011年度股东大会审议。

• 7、审议通过了《公司董事、监事及高级管理人员2011年度薪酬考核

• 方案》；

表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

经董事会薪酬与考核委员会审核同意，公司董事2011年度薪酬详见《公 司2011年度报告》中“第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

独立董事已就该项议案发表独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

该议案将提交2011年度股东大会审议。

• 8、审议通过了《关于续聘大信会计师事务有限公司的议案》；

表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事已就该项议案发表独立意见，具体内容详见《证券时报》、 《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

该议案将提交2011年度股东大会审议。

• 9、审议通过了《2011年度公司内部控制自我评价报告》；

表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事已就该项议案发表独立意见，公司保荐机构就该项议案发表

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

3

核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、审议通过了《关于公司对控股子公司担保的议案》；

表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

同意授权董事会在2012年度至召开2012年度股东大会期间批准公司与 子公司之间累计金额不超过人民币7亿元的债权融资及相互提供担保。

该议案将提交2011年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于子公司利润分配的议案》；

表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

同意公司全资子公司淄博欧木特种纸业有限公司和山东省博兴县 欧华特种纸业有限公司利润分配方案。

经大信会计师事务有限公司审计确认，全资子公司淄博欧木特种纸 业有限公司和山东省博兴县欧华特种纸业有限公司2011 年度分别实现 净利润63,685,618.46 元和4,895,558.31 元， 按10%提取盈余公积金 后，2011 年度可供分配的利润分别为111,799,607.99 元和 7,250,190.49 元。根据《公司法》、《公司章程》，公司在提取法定公积 金、准备金后可以进行分配。2011 年度两公司的利润分配方案为：

淄博欧木特种纸业有限公司分配利润8000 万元。分配后剩余未分 配利润31,799,607.99 元结转下期。

山东省博兴县欧华特种纸业有限公司分配利润600 万元。分配后剩 余未分配利润1,250,190.49 元结转下期。

12、审议通过了《关于使用部分超募资金购买经营用地的议案》；

表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事已就该项议案发表了独立意见，公司保荐机构就该议案发表 了核查意见。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

4

• 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 该议案将提交2011年度股东大会审议

13、审议通过了《审计委员会年报工作制度》；

表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

14、审议通过了《独立董事年报工作制度》；

表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

15、审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》；

表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

16、审议通过《关于召开2011年度股东大会的议案》；

表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

同意于2012年4月18日上午9:30在公司会议室召开2011年度股东大会。 《关于召开2011年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、 《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

山东齐峰特种纸业股份有限公司 董 事 会

2012年3月27日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

5