QIFENG NEW MATERIAL CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Mar 27, 2012

山东齐峰特种纸业股份有限公司

独立董事2011年度述职报告

各位股东及代表：

本人作为山东齐峰特种纸业股份有限公司的独立董事，根据《公 司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司 章程》、《公司独立董事工作细则》及有关法律、法规的规定，履行 了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予 的权利，出席了公司2011年的相关会议，对董事会的相关议案发表了 独立意见。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保 护的若干规定》和深圳证券交易所下发的《深圳证券交易所中小板块 上市公司董事行为指引》有关要求，现将一年的工作情况向各位股东 进行汇报。

一、2011 年出席董事会及股东大会的情况

2011年度，本人参加了公司召开的董事会，积极列席公司股东大 会。公司在2011年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重 大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，故 2011年度本人未对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的 情况。2011年本人出席董事会会议的情况如下：

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姓名	应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	是否连续两次未亲自出席会议
侯本领	8	8	0	否

• 1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

• 2、无缺席董事会的情况。

二、发表独立董事意见情况

• 1、公司于2011年1月17日召开第二届董事会第一次会议，本人对

• 以下议案发表独立意见：

  • ① 关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹 资金议案的独立意见；

  • ② 关于使用部分超额募集资金偿还银行贷款议案的独立意见；

  • ③ 关于使用部分超额募集资金补充流动资金议案的独立意见；

  • ④ 关于《聘任公司总经理议案》、《聘任公司副总经理议案》、 《聘任公司财务负责人议案》、《聘任公司董事会秘书议案》、 《聘任公司证券事务代表议案》、《聘任公司审计负责人议 案》的独立意见。

• 2、公司于2011年3月24日召开第二届董事会第二次临时次会议，

• 本人对以下议案发表独立意见：

  • ① 《关于公司2010年度募集资金存放和使用情况报告议案》的 独立意见；

  • ② 《公司董事、监事及高级管理人员2010年度薪酬考核方案》 的独立意见；

  • ③ 《关于续聘大信会计师事务所议案》的独立意见；

  • ④ 《2010年度公司内部控制自我评价报告》的独立意见；

  • ⑤ 《关于公司2010年度利润分配议案》的独立意见；

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• ⑥ 《关于使用超额募集资金增资全资子公司用于建设年产5万 新型装饰材料项目议案》的独立意见；

• ⑦ 《关于2011年度公司对控股子公司担保议案》的独立意见。 3、公司于2011年6月13日召开第二届董事会第四次临时会议，本

• 人对以下议案发表独立意见：

①《关于使用部分超额募集资金暂时补充流动资金议案》的独立 意见。

4、公司于2011年8月10日召开第二届董事会第五次会议，本人对 2011年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情 况议案发表独立意见：

报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单 位或个人提供担保的情况，也不存在以前期间发生并累计至2011年6 月30日的对外担保、违规对外担保等情况。

5、公司于2011年11月18日召开第二届董事会第八次会议，本人 对以下议案发表独立意见：

• ① 《关于使用部分超额募集资金暂时补充流动资金议案》的独 立意见；

• ② 《关于部分募投项目实施方式变更议案》的独立意见。

三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

作为公司独立董事，本人在2011年内能勤勉尽责，忠实履行独立 董事职务，对公司生产经营、财务管理、关联往来、重大担保等情况， 详实地听取了相关人员的汇报，进行现场调查，主动调查、获取做出 决策所需要的情况和资料，累计超过10天。及时了解公司的日常经营 状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公 司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的

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职责，维护了公司和中小股东的合法权益。同时通过学习相关法律法 规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构 和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加 强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益 的思想意识。

四、其他工作情况

• 1、无提议召开董事会的情况；

• 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

• 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

五、对公司的建议

作为公司的独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》 以及《独立董事制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会 会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己 的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益，并对 公司的依法运作和信息披露进行监督和核查，避免出现违规情形。 希 望公司在新的一年，继续借助资本市场的力量，充分发挥公司优势， 做强做大公司业务。同时进一步加强和完善内控制度建设，不断夯实 内部基础管理工作，把公司打造成为“管理科学、决策透明、内控严 谨”的值得投资者信赖的上市公司。

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六、联系方式

电子邮件：houbenling@sohu.com

以上为本人作为公司独立董事在2011年度履行职责情况的汇报

独立董事（签名）：侯本领 2012年3月25日

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