QIFENG NEW MATERIAL CO.,LTD. — AGM Information 2017

Mar 24, 2017

证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2017-011

齐峰新材料股份有限公司

关于召开2016 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次： 2016 年度股东大会

（二）召集人：齐峰新材料股份有限公司董事会

齐峰新材料股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第四届董事会第二次会议审议

通过了《关于召开 2016 年度股东大会的议案》，决定召开 2016 年度股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期、时间：

1 、现场会议召开日期、时间： 2017 年 4 月 18 日（星期二） 14:30 ；

2 、网络投票日期、时间： 2017 年 4 月 17 日至 4 月 18 日。其中通过深圳证 券交易所交易系统投票的时间为 2017 年 4 月 18 日 9:30-11:30 ， 13:00-15:00 ；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017 年 4 月 17 日 15:00 至 4 月 18 日 15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果出现重复投 票，对同一议案的投票以第一次有效申报为准。

（六）会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

本次股东大会的股权登记日为2017年4月11日，于2017年4月11日下午收市时 在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股

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东。

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• （七）现场会议地点：齐峰新材料股份有限公司会议室。

• 二、会议审议事项

• 1、《2016年度董事会工作报告》

• 2、《2016年度监事会工作报告》

• 3、《2016年度财务决算报告》

• 4、《关于公司2016年度报告及年度报告摘要的议案》

• 5、《关于公司2016年度利润分配的议案》

• 6、《关于公司2016年度募集资金存放和使用情况报告的议案》

• 7、《公司董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬考核方案》

• 8、《关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

• 9、《关于公司2016年度内部控制自我评价报告》

• 10、《关于公司对控股子公司担保的议案》

• 11、《关于公司〈未来三年（2017-2019年）股东回报规划〉的议案》

• 12、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

• 13、《金融衍生品交易计划书》

• 14、《关于〈公司前次募集资金使用情况的专项报告〉的议案》

注：

• 1、上述议案已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议

• 审议通过，具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

• 2 、本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披

• 露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有 上市公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

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三、会议登记办法

（一）登记方式：直接到公司登记或信函、传真登记，本次股东大会不接受 电话方式登记。

• （二）会议登记时间：2017年4月13日 上午8：30—11：30 。

（三）登记地点：公司证券部。

• （四）登记办法：

1.法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法 定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法 人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应 持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权 委托书和法人股东帐户卡到公司登记。

2.个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡至公 司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐 户卡到公司登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

（一）会议联系方式

联系人： 姚延磊

电 话：0533-7785585 传 真：0533-7788998 电子邮箱：yaoyanlei@126.com

通讯地址：山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路22 号

邮政编码：255432

（二）股东（或代理人）与会费用自理。

（三）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股

东会议的进程按当日通知进行。

（四）若有其他事宜，另行通知。

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六、备查文件

• （一）提议召开本次股东大会的董事会决议；

• （二）本次股东大会授权委托书（见附件二）；

• （三）深交所要求的其他文件。

齐峰新材料股份有限公司

董事会

2017 年3 月25 日

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附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1 、投票代码： 362521 投票简称：齐峰投票

2 、议案设置及意见表决

（ 1 ）议案设置

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案一	《2016年度董事会工作报告》	1.00
议案二	《2016年度监事会工作报告》	2.00
议案三	《2016年度财务决算报告》	3.00
议案四	《关于公司2016年度报告及年度报告摘要的议案》	4.00
议案五	《关于公司2016年度利润分配的议案》	5.00
议案六	《关于公司2016年度募集资金存放和使用情况报告的 议案》	6.00
议案七	《公司董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬考核 方案》	7.00
议案八	《关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议 案》	8.00
议案九	《关于公司2016年度内部控制自我评价报告》	9.00
议案十	《关于公司对控股子公司担保的议案》	10.00
议案十一	《关于公司〈未来三年（2017-2019年）股东回报规划〉 的议案》	11.00
议案十二	《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的议案》	12.00
议案十三	《金融衍生品交易计划书》	13.00
议案十四	《关于〈公司前次募集资金使用情况的专项报告〉的 议案》	14.00

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公司本次股东大会设有总议案。100 代表总议案，1.00 代表议案1，2.00 代表议案2，依此类推。

（ 2 ）填报表决意见或选举票数。

在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代 表弃权。

表弃权。
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（ 3 ）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表 达相同意见。

（ 4 ）对同一议案的投票出现重复投票时，以第一次有效申报为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1 、投票时间： 2017 年 4 月 18 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00 。

2 、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1 、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 4 月 17 日（现场股东大会召 开前一日） 15 ： 00 ，结束时间为 2017 年 4 月 18 日（现场股东大会结束当日） 15 ： 00 。

2 、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（ 2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “ 深交所数字证书 ” 或 “ 深交所投资者服务密码 ” 。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

齐峰新材料股份有限公司

2016年度股东大会授权委托书

兹授权_____先生（女士）代表本人（本单位）出席齐峰新材料股份 有限公司2016年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书 的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人(法人)： 委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

受托人（签字）： 受托人身份证号码：

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

议案 序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《2016年度董事会工作报告》
2	《2016年度监事会工作报告》
3	《2016年度财务决算报告》
4	《关于公司2016年度报告及年度报告摘要的 议案》
5	《关于公司2016年度利润分配的议案》
6	《关于公司2016年度募集资金存放和使用情 况报告的议案》
7	《公司董事、监事及高级管理人员2016年度薪 酬考核方案》
8	《关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合 伙）的议案》
9	《关于公司2016年度内部控制自我评价报告》
10	《关于公司对控股子公司担保的议案》

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11	《关于公司〈未来三年（2017-2019年）股东 回报规划〉的议案》
12	《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进 行现金管理的议案》
13	《金融衍生品交易计划书》
14	《关于〈公司前次募集资金使用情况的专项报 告〉的议案》

注：1、委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√” 为准，对同一事项表决议案不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具 体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意思进行投 票表决。2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。3、委 托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效。

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