QIFENG NEW MATERIAL CO.,LTD. — AGM Information 2012

Mar 27, 2012

证券代码：002521 证券简称：齐峰股份 公告编号：2012-006

山东齐峰特种纸业股份有限公司

关于召开2011 年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经公司第二届董事会第九次会议审议通过，决定召开公司2011年度股东大 会，现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况：

• 1、召集人：公司董事会。

• 2、会议召开的合法、合规性：2012年3月25日经第二届董事会第九次会议审

• 议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

  • 3、会议召开日期和时间：2012年4月18日上午9：30，会期半天。

  • 4、会议召开方式：现场方式。

  • 5、 出席对象：

• （1）截至2012年4月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳

• 分公司登记在册的本公司全体股东。

• 上述股东可亲自出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参

• 加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  • （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  • （3）本公司聘请的律师。

• 6、会议地点：山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路22号，山东齐峰特种纸业

• 股份有限公司会议室。

二、会议审议事项：

• 1、审议《2011年度董事会工作报告》；

• 2、审议《2011年度监事会工作报告》；

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• 3、审议《2011年度财务决算报告》；

• 4、审议《关于公司2011年年度报告及年度报告摘要的议案》；

• 5、审议《关于公司2011年度利润分配的议案》；

• 6、审议《关于公司2011年度募集资金存放和使用情况报告的议案》；

• 7、审议《公司董事、监事及高级管理人员2011年度薪酬考核方案》；

• 8、审议《关于续聘大信会计师事务有限公司的议案》；

• 9、审议《2011年度公司内部控制自我评价报告》；

• 10、审议《关于公司对控股子公司担保的议案》；

• 11、审议《关于使用部分超募资金购买经营用地的议案》；

• 12、审议《关于部分募投项目实施方式变更的议案》。

上述1-11项议案已经公司2012年3月25日召开的第二届董事会第九次会议以

• 及第二届监事会第八次会议审议通过，第12项议案已经2011年11月18日召开的第 二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议审议通过。具体内容请详见 2012年3月27日和2011年11月21日公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中 国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相 关公告。

三、出席现场会议登记办法：

• 1、登记时间：2012年4月14日 上午9：00—11：30，下午2：00—5：00； 2、登记地点：公司证券部；

• 3、登记办法：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续； （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权

• 委托书和出席人身份证原件办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权 委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

• （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2012年4

• 月14日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

四、其他事项：

• 1、会议联系人：孙文荣、姚延磊

  • 电话：0533-7785585

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传真：0533-7788998

• 地址：山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路22号 邮编：255432

• 2、参会股东及股东代理人的食宿及交通费用自理。

• 3、若有其他事宜，另行通知。

五、备查文件

• 1、山东齐峰特种纸业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议。

• 2、交易所要求的其他文件。

• 3、授权委托书及参会回执。

特此公告。

山东齐峰特种纸业股份有限公司

董事会

2012年3月27日

附件1：授权委托书。

附件2：回执。

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附件 1：

山东齐峰特种纸业股份有限公司

2011 年度股东大会授权委托书

兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席山东齐峰特种纸 业股份有限公司2011年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权 委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号								见
						表决意
		议	案名称
								弃权
					同意	反对
1
	《2011年度董	事会工作报告》
2	《2011 年度	事会工作报告
3
	《2011 年度	财务决算报告》
4	《关于公司2	011 年年度报告	年度报告摘要的	议案》
5
	《关于公司2011 年度利润分配的议案》
6	《关于公司2011 年度募集资金存放和使用情况报告的议案》
7	《公司董事、监事及高级管理人员2011 年度薪酬考核方案》
8	《关于续聘大信会计师事务有限公司的议案》
9	《2011 年度公司内部控制自我评价报告》
10	《关于公司对控股子公司担保的议案》
11	《关于使用部分超募资金购买经营用地的议案》
12	《关于部分募投项目实施方式变更的议案》

附注： 1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己 的意思进行表决。

• 2、如欲投赞成票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反

• 对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃 权”栏内相应地方填上“√”。

  • 3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托股东名称：______________________________

• 《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：_ ______

委托人持股数额：委托人账户号码：

受托人签名： 受托人《居民身份证》号码： 委托日期：___ 有效期限：___________

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附件2：

回 执

截至2012年4月13日，我单位（个人）持有山东齐峰特种纸业股 份有限公司股票 股，拟参加公司2011年度股东大会。 出席人姓名：

股东帐户： 股东名称：（签章）

注：请拟参加股东大会的股东于2012年4月14日前将回执传回公 司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

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