QIANJIANG WATER RESOURCES DEVELOPMENT CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Sep 4, 2013

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2013-034

钱江水利开发股份有限公司

关于召开公司2013 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

重要提示：

• ●会议召开时间：2013 年9 月24 日（星期二）上午9:30 

• ●股权登记日：2013 年9 月13 日（星期五）

• ●会议召开地点：杭州市三台山路3 号公司多功能厅

• ●会议方式：现场方式 

• ●是否提供网络投票：否

根据《公司章程》和《上市公司股东大会议事规则》的有关规定， 公司拟定于2013 年9 月24 日(星期二)上午9:30 在公司多功能厅召

开2013 年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况：

• 1、、会议召集人：钱江水利开发股份有限公司董事会

• 2、会议时间：2013 年9 月24 日（星期二）上午9:30

• 3、会议地点：杭州市三台山路3 号公司多功能厅

• 4、会议召开方式：现场投票表决

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二、会议审议事项：

• 1、审议《公司章程（2013 年修订）》的议案；

• 2、审议《公司股东大会议事规则（2013 年修订）》的议案； 3、审议《公司董事会议事规则（2013 年修订）》的议案；

• 4、审议《公司监事会议事规则（2013 年修订）》的议案；

• 5、审议《公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的议案； 6、审议《公司前次募集资金使用情况报告》的议案； 三、会议出席对象：

• 1、公司全体董事、监事及高级管理人员；

• 2、截止2013 年9 月13 日（星期五）下午3 时收市后在中国证

• 券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及 其代理人；

• 3、公司聘请的律师。

• 四、会议登记方法：

• 1、登记方式：法人股东持股票帐户卡、营业执照复印件、法人

• 授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证和 股票帐户卡办理登记手续；委托代理人持本人及委托人身份证、授权 委托书及委托人股票帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真 方式登记。（授权委托书见附件）

• 2、登记时间：2013 年9 月16 日—2013 年9 月23 日（上午9：

• 00—11：30，下午2：30—5：00）（双休、节假日除外）

• 3、登记地点及会议咨询：公司董事会办公室

• 联系电话：0571－87974378；87974387

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传 真：0571－87974400（传真后请来电确定）

五、其他事项：

• 1、会议为期半天，出席者食宿费和交通费自理。

• 2、公司地址：浙江省杭州市三台山路3 号

邮政编码：310013

特此公告！

钱江水利开发股份有限公司董事会

2013 年9 月5 日

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附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表单位（个人）出席钱江水利开发股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会，并对会议提案内容行使如下表决权。本人对本次会 议审议事项未作具体指示的，受托人可以按自己的意思表决。

序号	议案名称	表决意见	表决意见	表决意见
		赞成	反对	弃权
1	《公司章程（2013 年修订）》的议案；
2	《公司股东大会议事规则（2013 年修订）》的议案；
3	《公司董事会议事规则（2013 年修订）》的议案；
4	《公司监事会议事规则（2013 年修订）》的议案；
5	《公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的议案；
6	《公司前次募集资金使用情况报告》的议案；

注：委托人应在委托书中 “赞成”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项“√” 明确授意受托人投票。

委托人签名（或盖章）：

（法人股东须法人代表人签字并加盖单位公章）

委托人身份证号码（或营业执照号）： 委托人持股数： 委托人股东账号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

二 O 一三年 月 日

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