QIANJIANG WATER RESOURCES DEVELOPMENT CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

May 23, 2009

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 编号：临2009—008

钱江水利开发股份有限公司

关于召开2009 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，公司 董事会决定以现场方式召开公司2009 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知 如下：

一、会议召集人：钱江水利开发股份有限公司董事会

二、 会议时间：2009 年6 月9 日上午9:00。

三、会议地点：本公司多功能厅。

四、会议审议事项

1、审议《关于公司部分应收款置换的议案》；

五、会议出席对象

1、本公司董事、监事及高级管理人员；

2、凡在2009 年6 月3 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 登记在册的本公司全体股东；

3、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必是公司的股东。

六、会议登记办法

1、登记手续：法人股东持上海证券帐户卡、法人授权委托书和出席人身份证办 理登记手续；公众股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人 及委托人身份证、授权委托书及委托人持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函 或传真方式登记。

2、登记时间：2009 年 6 月 4 日—2009 年 6 月 8 日（上午8：30—11：30， 下午2：30—4：30）

• 3、登记地点：本公司董事会办公室。

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4、联系人： 吴天石、沈建中、贾庆洲 联系电话：0571－87974387

传 真：0571－87974400（传真后请来电确定）

七、会议为期半天，出席者食宿费和交通费自理。 特此公告！

钱江水利开发股份有限公司董事会

2009 年5 月22 日

附：授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席钱江水利开发股份有限 公司2009 年第一次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。

委托人签名： 身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东账号： 受托人签名： 身份证号码： 委托日期：

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