QIANJIANG WATER RESOURCES DEVELOPMENT CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Aug 30, 2012

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2012-010

钱江水利开发股份有限公司

第五届六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

钱江水利开发股份有限公司董事会于2012 年8 月17 日以专人送 达、传真和电子邮件方式发出召开第五届六次董事会会议的通知，会议 于2012 年8 月28 日上午9：00 在杭州市三台山路278 号浙江宾馆龙井 厅召开，应出席会议的董事9 人，实到董事8 人，其中董事叶建桥先生 因公出差在外，未能出席现场会议，书面委托董事刘正洪先生代为表决。 此次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董 事长何中辉先生主持。公司全体监事及高级管理人员均出席了会议。经 表决，会议形成以下决议：

• （一）审议通过了《公司2012 年半年度报告全文和摘要》； 全文见上海证券交易所网站（http://www.sse.cm.cn）

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

• （二）审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；

  • 同意对《公司章程》部分条款进行修改(详见公告临2012-011)。 表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

• （三）审议通过了《关于公司增补独立董事候选人》的议案；

• 同意提名陈建根先生为公司第五届董事会独立董事候选人，独立董

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事吴承根先生、张阳先生、孙宇辉女士对此发表独立意见(详见公告临 2012-012)。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

（四）审议通过了《关于公司为控股子公司舟山市自来水有限公司 提供项目贷款担保的议案》；

同意公司在2012 年度为舟山市自来水有限公司提供以融资担保余 额计算，额度为人民币2.00 亿元的项目贷款担保，期限不超过八年(详 见公告临2012-013)。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

（五）审议通过了《关于公司向比利时联合银行上海分行申请综 合授信额度的议案》；

同意公司2012 年向比利时联合银行上海分行申请综合授信额度 0.8 亿元的议案，并授权公司董事长签署与贷款有关的合同、凭证等 各项法律性文件，本授权有效期至下一年度股东大会召开日止。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

（六）审议通过了《关于公司聘任证券事务代表的议案》；

同意聘任杨文红女士为公司证券事务代表（简历附后）。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

（七）审议通过了《关于公司召开 2012 年第一次临时股东大会的 议案》；

同意公司于 2012 年 9 月 25 日以现场方式召开 2012 年第一次临 时股东大会（详见公告临 2012-014）。

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表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

以上（二）、（三）、（四）议案需提交公司2012 年第一次临时股东 大会审议。

附：证券事务代表简历

杨文红，女，1967 年出生，1989 年6 月毕业于浙江工商大学（原 杭州商学院）企业管理系，经济学学士，高级会计师。1989 年8 月 至1992 年7 月在杭州解百财务部工作；1992 年8 月至2000 年9 月 在杭州解百证券部工作；2000 年10 月至今在钱江水利董事会办公室 工作。2012 年6 月取得董事会秘书资格证明（编号：430216）。

钱江水利开发股份有限公司董事会

2012 年 8 月 28 日

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