QIANJIANG WATER RESOURCES DEVELOPMENT CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

May 29, 2012

股票简称：钱江水利 股票代码：600283 编号：临2012—007

钱江水利开发股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。

公司董事会于近日收到公司独立董事孙宇辉女士提交的辞呈。孙 宇辉女士由于个人原因需辞去独立董事职务，其辞职后将不在本公司担 任任何职务。

孙宇辉女士辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为2 名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据《关于上 市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司章程的有关规定，该辞职 申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在 此之前，孙宇辉女士将继续按照法律、行政法规、部门规章和公司章程 等的规定，履行其职责。

公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交 易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

孙宇辉女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为保护广大投资 者的合法权益，为公司的规范运作发挥了积极作用。在此谨对孙宇辉女 士为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会

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