QIANJIANG WATER RESOURCES DEVELOPMENT CO.,LTD. — AGM Information 2014

Dec 29, 2014

钱江水利 2015 年第一次临时股东大会资料

钱江水利开发股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会

会 议 资 料

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二〇一四年十二月

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2015 年第一次临时股东大会资料

钱江水利

钱江水利开发股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会

一、会议时间：2015 年 1 月 7 日

• (1)9：15—9：30 股东及股东代表登记、签到

• (2)9：30—15：00 报告、审议、表决及其它内容（具体见议程） 二、会议地点：公司会议室

三、召开方式：现场会议+网络投票

四、召集人 ： 公司董事会

五、现场会议主持人：董事长何中辉先生

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钱江水利 2015 年第一次临时股东大会资料

钱江水利开发股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会议程

一、主持人宣布股东及股东代表到会情况并宣布会议开始

二、审议议案

1.审议关于公司挂牌转让浙江钱江水利置业投资有限公司51%股权的议

案 …………………………………………………………………（何中辉）

三、股东及股东代表提问和发言

• 四、推举参与计票、监票的股东代表和监事代表

• 五、股东投票表决

六、律师、股东代表和监事代表共同计票、监票

• 七、宣布会议表决结果

八、宣读关于本次股东大会的法律意见书

• 九、主持人宣布会议结束

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钱江水利 2015 年第一次临时股东大会资料

议案一：

关于公司挂牌转让浙江钱江水利置业投资

有限公司51%股权的议案

为进一步促进公司发展和做大做强水务主业，2014 年1 月7 日公司2014 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司挂牌转让 浙江钱江水利置业投资有限公司51%股权的议案》，并在浙江产权 交易所挂牌，但受让方北京元润投资发展有限公司（以下简称“ 北 京元润” ）摘牌签约后没有履行相关协议，导致交易失败；公司已 起诉北京元润，根据2014 年11 月收到浙江省杭州市中级人民法院 （2014）浙杭商初字第22 号《民事判决书》，“ 北京元润未按约履 行支付合同款项的义务，协议约定的单方解除条件已经成立，故本 院确认上述协议自北京元润收到钱江水利发出的解除函之日即 2014 年3 月10 日起解除” 。

公司拟再次通过浙江产权交易所以公开挂牌方式转让浙江钱 江水利置业投资有限公司（以下简称“ 水利置业” ）51%股权, 以坤 元资产评估有限公司出具的坤元评报[2014] 498号评估报告为作价 依据，股权挂牌底价为人民币壹万元整（￥10,000.00）;公司预计 至2014 年12 月31 日止应收水利置业债权约11.03 亿元，公司为 水利置业提供的对外担保约147.5 万元；受让方在一定期限内以现 金或现金加资产（其中现金不低于5.6 亿元,资产抵债的实物为水利 置业“ 麒麟山庄” 项目一期的单体住宅）方式偿还公司全部或部分

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钱江水利 2015 年第一次临时股东大会资料

应收水利置业债权和解除公司为水利置业提供的对外担保。具体事 宜授权公司经营层办理。

本项议案已经公司第五届董事会第十一次临时会议审议通过，

现提交公司股东大会审议。

现请各位股东及股东代表予以审议。

二O 一四年十二月

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