QIANJIANG WATER RESOURCES DEVELOPMENT CO.,LTD. — AGM Information 2014

Jun 16, 2014

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2014-024

钱江水利开发股份有限公司

关于召开公司 2014 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

重要提示：

• ●会议召开时间：2014 年 7 月 3 日（星期四）上午 9：30 上午 9:30

• ●股权登记日：2014 年 6 月 26 日（星期四）

• ●现场会议召开地点：杭州市三台山路 3 号公司多功能厅

• ●会议方式：现场投票与网络投票相结合

• ●是否提供网络投票：是

根据《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定， 公司拟定于 2014 年 7 月 3 日(星期四) 上午 9：30 在公司多功能厅召 开 2014 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

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1

1. 会议召集人：钱江水利开发股份有限公司董事会

2. 会议召开时间：

3. （1） 现场会议时间：2014 年 7 月 3 日（星期四）上午 9：30

4. （2） 网络投票时间：2014 年 7 月 3 日（星期四）上午 9:30-11:30，

5. 下午 1:00-3:00

6. 股权登记日：2014 年 6 月 26 日（星期四）

7. 现场会议地点：杭州市三台山路 3 号公司多功能厅

8. 会议方式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合的表决方

式，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的 投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。

1. 投票规则：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票

和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第 一次投票结果为准。

二、 本次股东大会审议的议案：

		是否为特别决议事 项
序 号	议案内容
1	关于将公司非公开发行股票决议有效期延长一年的议案	是
	关于将股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股 票的相关事宜有效期延长一年的议案	否
2

三、 会议出席对象：

2

1、截止 2014 年 6 月 26 日（星期四）下午 3 时收市后在中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股 东及其代理人；

• 2、 公司全体董事、监事及高级管理人员；

• 3、 公司聘请的律师。

四、 现场会议登记方法：

1. 登记方式：法人股东持股票帐户卡、营业执照复印件、法人授

权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证和股 票帐户卡办理登记手续；委托代理人持本人及委托人身份证、授权委 托书及委托人股票帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方 式登记。（授权委托书见附件一）

1. 登记时间：2014 年 6 月 27 日—2014 年 7 月 2 日（上午 9：00—11：

30，下午 2：30—5：00）（双休日除外）

1. 登记地点及会议咨询：公司董事会办公室。

－ 联系电话：0571 87974387

－ 传 真：0571 87974400（传真后请来电确定）

五、 其他事项：

1. 出席者食宿费和交通费自理。

2. 参与网络投票的程序事项

3

• （1） 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014 年

• 7 月 3 日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00。

• （2） 股东参加网络投票的具体流程详见附件二。

• 公司地址：浙江省杭州市三台山路 3 号

邮政编码：310013

特此公告！

钱江水利开发股份有限公司董事会

2014 年 6 月 17 日

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附件一：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表单位（个人）出席钱江水利开发股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会，并对会议提案内容行使如下表决权。本人对本次会 议审议事项未作具体指示的，受托人可以按自己的意思表决。

			投票指示	投票指示
序 号	审议议案
		同意	反对	弃权
	关于将公司非公开发行股票决议有效期延长一 年的议案
1
	关于将股东大会授权董事会全权办理本次非公 开发行股票的相关事宜有效期延长一年的议案
2

注：委托人应在委托书中 “赞成”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项“√”明确授意受托人 投票。

委托人签名（或盖章）：

（法人股东须法人代表人签字并加盖单位公章） 委托人身份证号码（或营业执照号）： 委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

年 月 日

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附件二：

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2014 年 7 月 3 日

总提案数：2 个

一、 投票流程

（一） 投票代码

沪市挂牌投票代 码	投票简称	表决议案数量	说明
738283	水利投票	2	A 股

（二） 表决方法：

1、一次性表决方法：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-2号	本次股东大会所有议 案	99.00	1股	2股	3股

2、分类表决方法：

议案序号	议案内容	对应申报价格
1	关于将公司非公开发行股票决议有效期延长 一年的议案	1.00元
2	关于将股东大会授权董事会全权办理本次非公开发 行股票的相关事宜有效期延长一年的议案	2.00元

3、表决意见

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表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

4、买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日持有“钱江水利”A 股的沪市投资者，对本次会议 的全部议案投同意票、反对票或弃权票，其申报流程分别如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
738283	买入	99.00	1 股	同意
738283	买入	99.00	2 股	反对
738283	买入	99.00	3 股	弃权

(二)股权登记日持有“钱江水利”A 股的沪市投资者，对本次会议 的议案 1 投同意票、反对票或弃权票，其中申报流程分别如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
738283	买入	1.00	1 股	同意
738283	买入	1.00	2 股	反对
738283	买入	1.00	3 股	弃权

三、投票注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第 一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议 案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表 决申报。

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（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投 票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出度本次股东大 会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的 投票申报的议案，按照弃权计算。

（四）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

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