QIANJIANG WATER RESOURCES DEVELOPMENT CO.,LTD. — AGM Information 2013

Dec 30, 2013

钱江水利 2014 年第一次临时股东大会资料

钱江水利开发股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会

会 议 资 料

==> picture [194 x 126] intentionally omitted <==

二〇一三年十二月

1

2014 年第一次临时股东大会资料

钱江水利

钱江水利开发股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会

一、会议时间：2014 年 1 月 7 日

(1)9：15—9：30 股东及股东代表登记、签到

• (2)9：30—11：00 报告、审议、表决及其它内容（具体见议程）

二、会议地点：公司会议室

三、主 持 人：董事长何中辉先生

四、会议表决方式：现场投票

2

钱江水利 2014 年第一次临时股东大会资料

钱江水利开发股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会议程

一、主持人宣布股东及股东代表到会情况并宣布会议开始

二、审议议案

• 1.审议关于公司挂牌转让浙江钱江水利置业投资有限公司51%股权的议

案 …………………………………………………………………（何中辉）

三、股东及股东代表提问和发言

四、推举参与计票、监票的股东代表和监事代表

五、股东投票表决

六、律师、股东代表和监事代表共同计票、监票

七、宣布会议表决结果 ………………………………（宣布人：主持人）

八、宣读关于本次股东大会的法律意见书 ……………（宣读人：律 师）

九、主持人宣布会议结束

3

钱江水利 2014 年第一次临时股东大会资料

钱江水利开发股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会表决票

（说明：在表决栏中“赞成”用“0”表示，“反对”用“×”表示，不填表示弃权）

股东名称或姓名： 持股数（单位：股）：

股东授权代表姓名： 身份证号码：

序号	议 案 名 称	表 决
议案一	关亍公司挂牌转让浙江钱江水利置业投资有限公司51%股权的议

计票人：

监票人：

二〇一四年一月七日

4

钱江水利 2014 年第一次临时股东大会资料

议案一：

关于公司挂牌转让浙江钱江水利置业投资 有限公司51%股权的议案

为进一步促进公司发展和做大做强水务主业，公司拟通过产权 交易所以公开挂牌方式转让浙江钱江水利置业投资有限公司（以下 简称“水利置业”）51%股权, 以坤元资产评估有限公司出具的坤元 评报[2013]447 号评估报告( 详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)为作价依据，股权挂牌底价为人民币壹万元整 （￥10,000.00）;公司预计挂牌前应收水利置业债权约3.82 亿元， 公司为水利置业及其子公司提供的对外担保约5.17 亿元，受让方 负责在一定期限内偿还公司应收水利置业有关债权和解除公司为 水利置业及其子公司提供的对外担保。具体事宜授权公司经营层办 理。

本项议案已经公司第五届董事会第九次临时会议审议通过，现 提交公司股东大会审议。

现请各位股东予以审议。

二O 一三年十二月

5

钱江水利 2014 年第一次临时股东大会资料

钱江水利开发股份有限公司

关于召开公司2014 年第一次临时股东大会的 提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

本公司于2013年12月21日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证 券时报》和上海证券交易所网站上发布了《关于召开公司2014 年第一 次临时股东大会的通知》，现发布公司关于召开2014 年第一次临时股 东大会的提示性公告。

重要提示：

• ●会议召开时间：2014 年1 月7 日（星期二）上午9:30 

• ●股权登记日：2014 年1 月2 日（星期四）

• ●会议召开地点：杭州市三台山路3 号公司会议室

  • ●会议方式：现场方式 

  • ●是否提供网络投票：否

一、会议召开基本情况：

• 1、会议召集人：钱江水利开发股份有限公司董事会

• 2、会议时间：2014 年1 月7 日（星期二）上午9:30

• 3、会议地点：杭州市三台山路3 号公司会议室

• 4、会议召开方式：现场投票表决

• 二、会议审议事项：

6

钱江水利 2014 年第一次临时股东大会资料

• 1、审议《关于公司挂牌转让控股子公司浙江钱江水利置业投资有限公 司51%股权》的议案。

三、会议出席对象：

• 1、截止2014 年1 月2 日（星期四）下午3 时收市后在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其代理人；

• 2、公司全体董事、监事、董事会秘书及高级管理人员；

• 3、公司聘请的律师。

四、会议登记方法：

• 1、登记方式：法人股东持股票帐户卡、营业执照复印件、法人授权委 托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证和股票帐户 卡办理登记手续；委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委

• 托人股票帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记； （授权委托书见附件）

• 2、登记时间：2014 年1 月3 日—2014 年1 月6 日（上午9：00—11： 30，下午2：00—4：30）（双休日除外）；

• 3、登记地点及会议咨询：公司董事会办公室。

• 联系电话：0571－87974387

• 传 真：0571－87974400（传真后请来电确定）

五、其他事项：

• 1、会议为期半天，出席者食宿费和交通费自理；

• 2、公司地址：浙江省杭州市三台山路3 号。

  • 邮政编码：310013

7

2014 年第一次临时股东大会资料

钱江水利

特此公告！

钱江水利开发股份有限公司董事会

2013 年12 月31 日

附件：

授权委托书

8

钱江水利 2014 年第一次临时股东大会资料

兹委托 先生（女士）代表单位（个人）出席钱江水利开发股份有限公 司2014 年第一次临时股东大会，并对会议提案内容行使如下表决权。本人对本次 会议审议事项未作具体指示的，受托人可以按自己的意思表决。

序号	序号	议案名称	表决意见	表决意见	表决意见
			赞成	反对	弃权
1		《关于公司挂牌转让控股子公司浙江钱江水利置业	投
	1	资
		有限公司51%股权》的议案；
	注：委托人应在委托书中 “赞成”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项“√”受托人投票。

注：委托人应在委托书中 “赞成”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项“√”明确授意 受托人投票。

委托人签名（或盖章）：

（法人股东须法人代表人签字并加盖单位公章）

委托人身份证号码（或营业执照号）：

委托人持股数： 委托人股东账号： 受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

二 O 一四年 月 日

9