QIANJIANG WATER RESOURCES DEVELOPMENT CO.,LTD. — AGM Information 2003

Dec 18, 2003

钱江水利 2003 年第二次临时股东大会

钱江水利开发股份有限公司 2003 年第二次临时股东大会

会 议 资 料

二○○三年十一月三十日

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钱江水利 2003 年第二次临时股东大会

钱江水利开发股份有限公司 2003 年第二次临时股东大会 时 间 表

• 1、9：00—9：15 股东及股东代表登记、签到

2、9：15—11：00 作报告（具体见议程）

3、11：00— 审议、表决及其它内容

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钱江水利 2003 年第二次临时股东大会

钱江水利开发股份有限公司 2003 年第二次临时股东大会议程

1、宣布会议开幕⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 何中辉 2、审议关于公司出售龙泉、庆元、安吉等三分公司水电资产的议 案⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 何中辉 3、审议关于公司向钱江水电控股有限公司转让天台、仙居、松阳等 三分公司资产的议案⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 何中辉 4、表决⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 5、宣布表决结果 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 监 事 6、宣读法律意见书 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯律 师 7、宣布大会结束 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯何中辉

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钱江水利 2003 年第二次临时股东大会

钱江水利开发股份有限公司 2003 年第二次临时股东大会表决票

（说明：在各选票栏中“赞成”用“0”表示，“反对”用“×”表示，不填表示弃权）

股东名称或姓名： 持股数（单位：股）： 股东授权代表姓名： 身份证号码：

序号	议 案 名 称	表 决
议案 一	关于公司出售龙泉、庆元、安吉等三分公司水电资产 **的议案 **
议案 二	关于公司向钱江水电控股有限公司转让天台、仙居、 **松阳等三分公司资产的议案 **

计票人：

监票人：

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钱江水利 2003 年第二次临时股东大会

议案一：

关于公司出售龙泉等三分公司 水电资产的议案

为了实施公司战略转型，逐步从水电行业退出，并不断拓展公司 水务市场；公司决定出售龙泉、安吉、庆元等三分公司的全部水电资 产。本次出售水电资产的标的物、作价依据、出售对象等见下面：

1、出售龙泉分公司全部资产，受让方为龙泉市水电总站，资产 和负债转让日为2003 年10 月31 日；以浙勤评报字[2003]第125 号 评估报告书中的净资产评估价为基准，加上自评估基准日2003 年5 月31 日至2003 年10 月31 日资产和负债变动增加账面净资产合计数 为本次资产转让的交易作价基础；经双方协商，本次资产的转让交易 价格共计5719.20 万元。另外，受让方同意接受原在电站工作的全体 职工。

2、出售安吉分公司全部资产，受让方为安吉县水利水电实业总 公司，资产和负债转让日为2003 年10 月31 日；以浙勤评报字[2003] 第122 号评估报告书中的净资产评估价为基准，加上自评估基准日 2003 年5 月31 日至2003 年10 月31 日资产和负债变动减少账面净 资产合计数为本次资产转让的交易作价基础；经双方协商，本次资产 的转让交易价格共计2093.40 万元。另外，受让方同意接受原在电站

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钱江水利 2003 年第二次临时股东大会

工作的全体职工。

3、出售庆元分公司全部资产，受让方为庆元县水电局水电管理 站，资产和负债转让日为2003 年10 月31 日；以浙勤评报字[2003] 第126 号评估报告书中的净资产评估价为基准，加上自评估基准日 2003 年5 月31 日至2003 年10 月31 日资产和负债变动增加账面净 资产合计数为本次资产转让的交易作价基础；经双方协商，本次资产 的转让交易价格共计1675.40 万元。另外，受让方同意接受原在电站 工作的全体职工。

以上三分公司涉及的交易金额合计为9488 万元，已经公司二届 七次临时董事会审议通过；超过公司董事会的权限，现提交公司2003 年第二次临时股东大会审议确定。

请各位股东予以审议

2003 年11 月

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钱江水利 2003 年第二次临时股东大会

议案二：

关于公司向钱江水电控股有限公司 转让天台等三分公司资产的议案

为了实施公司战略转型，调整经营战略，便于公司专业化管理的 需要，公司决定将天台、松阳及仙居分公司的水电资产转让给钱江水 电控股有限公司。本次出售水电资产的标的物、转让日、作价依据等 见下面：

• 1、标的物：公司拥有的天台、松阳及仙居分公司的所有资 产和负债；

• 2、转让日：本次资产和负债的转让日为2003 年10 月31 日； 3、作价依据及交易价格：本次资产和负债转让以公司拥有 的天台、松阳及仙居分公司的账面净资产为作价依据；经双方协 商，本次资产转让的交易价格为9101.82 万元；

• 4、受让方：钱江水电控股有限公司，为公司控股子公司；

• 5、其他：受让方同意接收原在电站工作的全部职工。

以上三分公司涉及的交易金额合计为9101.82 万元，已经公司二 届七次临时董事会审议通过；超过公司董事会的权限，现提交公司 2003 年第二次临时股东大会审议确定。

请各位股东予以审议

2003 年11 月

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