PZU Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Board/Management Information • Jun 24, 2025

Sprawozdanie obejmujące propozycję oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej PZU SA

I. Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania

Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie Zasad oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu PZU SA, przyjętych uchwałą nr 33/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z dnia 16 czerwca 2021 r., zmienionych uchwałą nr 42/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z dnia 7 czerwca 2023 r. oraz uchwałą nr 55/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z dnia 18 lipca 2024 r. (dalej: Zasady).

Zgodnie z § 17 ust. 6 w zw. z ust. 3 pkt 2 Zasad, Rada Nadzorcza PZU SA przedstawia Walnemu Zgromadzeniu, w formie sprawozdania, propozycje oceny odpowiedniości kandydatów na Członków Rady Nadzorczej (tzw. pierwotna ocena odpowiedniości indywidualnej) oraz Członków Rady Nadzorczej (tzw. wtórna ocena odpowiedniości indywidualnej). Na podstawie § 4 ust. 2 pkt 2 Zasad Rada Nadzorcza zatwierdza propozycje oceny odpowiedniości indywidualnej kandydatów na Członków Rady Nadzorczej oraz Członków Rady Nadzorczej, opracowane przez Komitet Nominacji i Wynagrodzeń.

II. Zatwierdzenie propozycji oceny odpowiedniości indywidualnej kandydata na Członka Rady Nadzorczej PZU SA

W dniu 23 czerwca 2025 r. Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. zgłosiło kandydaturę Pana Macieja Szwarca.

Wraz ze zgłoszeniem ww. akcjonariusz PZU SA przedłożyłw dniu 24 czerwca 2025 r. wypełniony przez kandydata na Członka Rady Nadzorczej PZU SA formularz oceny odpowiedniości indywidualnej wraz z załącznikami oraz dokumentami potwierdzającymi informacje zawarte w formularzu.

Mając powyższe okoliczności na uwadze podstawę do przeprowadzenia oceny kandydata stanowiła przesłanka, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. a (tzw. pierwotna ocena odpowiedniości indywidualnej).

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 lit. a Zasad, pierwotna ocena odpowiedniości indywidualnej kandydata do Rady Nadzorczej PZU SA przeprowadzana jest w związku z powołaniem na Członka Rady Nadzorczej PZU SA.

Ocena odpowiedniości pierwotnej dokonana została na podstawie dostarczonych przez ocenianego kandydata formularza pierwotnej oceny odpowiedniości indywidualnej wraz z załącznikami, z uwzględnieniem wymagań wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Statutu PZU SA, Zasad oraz Metodyki oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych, opracowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego.

W odniesieniu do oceny odpowiedniości indywidualnej przeprowadzona weryfikacja miała na celu ustalenie, czy oceniany kandydat posiada kwalifikacje niezbędne do sprawowania funkcji w Radzie Nadzorczej PZU SA, a także ustalenie, czy jego zachowanie ma wpływ na reputację spółki. W ramach oceny uwzględniono cechy i kompetencje kandydata istotne z punktu widzenia zapewnienia prawidłowości realizacji zadań przez Radę Nadzorczą, jak również adekwatność posiadanej wiedzy, umiejętności i doświadczenia do planowanej do objęcia funkcji, a ponadto rękojmię prawidłowego wykonywania tej funkcji.

W toku procesu pierwotnej oceny odpowiedniości indywidualnej kandydat przedstawił informacje na temat posiadania w szczególności następujących kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego:

• a) kwalifikacje:
  • ➢ absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego,
• b) doświadczenie zawodowe:
  • ➢ w latach 2001 r. 2003 r. Dyrektor Departamentu Finansowego w Winterthur TU na Życie TU S.A.,
  • ➢ w latach 2003 r. 2005 r. Członek Zarządu Credit Suisse Life&Pensions TU na Życie S.A. (wcześniej Winterthur TU na Życie S.A.);
  • ➢ w latach 2005 r. 2011 r. Prezes Zarządu AXA Życie TU S.A. (wcześniej Credit Suisse Life & Pensions TU na Życie SA i Winterthur TU na Życie S.A.);
  • ➢ w latach 2005 -2015 Prezes Zarządu AXA TU S.A. (wcześniej Winterthur TU S.A.);
  • ➢ w latach 2008 2015 Prezes Zarządu AXA Polska S.A.;
  • ➢ w latach 2011 2015 Członek Rady Nadzorczej AXA Życie TU S.A.;
  • ➢ członek Rady Nadzorczej TUZ TUW i Partner TUiR SA (2016 r.);
  • ➢ członek Rady Nadzorczej Netia S.A. (2018 r. 2022 r.) oraz Bezpieczny.pl sp. z o.o. (2018 r. -2025 r.);
  • ➢ w latach 2019-2020 Prezes Zarządu Abstra sp. z o.o.

Analiza wszystkich zebranych w toku procesu oceny informacji została przeprowadzona przez Komitet Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej PZU SA (dalej Komitet).

W dniu 24 czerwca 2025 r. Komitet przedstawił Radzie Nadzorczej PZU SA propozycję pozytywnej oceny odpowiedniości indywidualnej kandydata do Rady Nadzorczej PZU SA.

W oparciu o otrzymaną propozycję oceny oraz po zapoznaniu się z zebranymi informacjami i dokumentami Rada Nadzorcza PZU SA zatwierdziła uchwałą nr URN/86/2025 z dnia 24 czerwca 2025 r. propozycję pozytywnej pierwotnej oceny odpowiedniości indywidualnej kandydata do Rady Nadzorczej PZU SA – Macieja Szwarca.

III. Podsumowanie

Na podstawie § 17 ust. 6 w zw. z § 4 ust. 1 pkt 2 Zasad, niniejsze Sprawozdanie, sporządzone przez Radę Nadzorczą, zostaje przedłożone Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy PZU SA w celu dokonania przez Walne Zgromadzenie pierwotnej oceny odpowiedniości indywidualnej kandydata na członka Rady Nadzorczej.