AGM Information • Jun 25, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:
§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA Panią Katarzynę Szwarc.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA w dniu 25 czerwca 2025 roku uchwala, co następuje:
§ 1
Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA:
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA
w sprawie sprawozdania Zarządu PZU SA o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2024
Na podstawie § 18 pkt 1a Statutu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło sprawozdanie Zarządu PZU SA o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2024, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA
Oddano 615.788.710 ważnych głosów z 615.788.710 akcji (71,31% kapitału zakładowego), z czego: 612.461.369 głosów za, 82.109 głosów przeciw oraz 3.245.232 głosów wstrzymujących się.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie finansowe Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku sporządzone zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości obejmujące:
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA
Oddano 615.788.710 ważnych głosów z 615.788.710 akcji (71,31% kapitału zakładowego), z czego: 612.417.471 głosów za, 126.029 głosów przeciw oraz 3.245.210 głosów wstrzymujących się.
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (z późn. zm.) oraz § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA, po rozpatrzeniu, zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Przewodniczący
Oddano 615.788.710 ważnych głosów z 615.788.710 akcji (71,31% kapitału zakładowego), z czego: 612.417.471 głosów za, 126.029 głosów przeciw oraz 3.245.210 głosów wstrzymujących się.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 55 ust. 2a i art. 63x ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (z późn. zm.) oraz § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku, w tym zawierające sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju za ten sam okres.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA
Oddano 615.788.710 ważnych głosów z 615.788.710 akcji (71,31% kapitału zakładowego), z czego: 612.461.391 głosów za, 82.109 głosów przeciw oraz 3.245.210 głosów wstrzymujących się.
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1c Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej PZU SA za 2024 rok.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA
Oddano 615.788.710 ważnych głosów z 615.788.710 akcji (71,31% kapitału zakładowego), z czego: 612.461.369 głosów za, 83.019 głosów przeciw oraz 3.244.322 głosów wstrzymujących się.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 2 i § 36 Statutu PZU SA, w związku z art. 348 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:
§ 1
Dokonuje się podziału zysku netto PZU SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 r., w kwocie 3 877 018 569,61 złotych (słownie: trzy miliardy osiemset siedemdziesiąt siedem milionów osiemnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 61 gr), powiększonego o kwotę 1 080 493 381,40 złotych (słownie: jeden miliard osiemdziesiąt milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt jeden złotych 40 gr) przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysku netto za rok zakończony 31 grudnia 2023 r., tj. łącznie kwotę 4 957 511 951,01 złotych (słownie: cztery miliardy dziewięćset pięćdziesiąt siedem milionów pięćset jedenaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden złotych 01 gr), w następujący sposób:
§ 2
§ 3
Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy, o której mowa w § 1 pkt 1 (dzień dywidendy), ustala się na 25 września 2025 r. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 16 października 2025 r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:
§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Maciejowi Fedynie absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2024.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA
Oddano 615.788.710 ważnych głosów z 615.788.710 akcji (71,31% kapitału zakładowego), z czego: 422.149.371 głosów za, 162.224.239 głosów przeciw oraz 31.415.100 głosów wstrzymujących się.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Bartoszowi Grześkowiakowi absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2024.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA
Oddano 615.788.710 ważnych głosów z 615.788.710 akcji (71,31% kapitału zakładowego), z czego: 422.149.383 głosów za, 162.224.239 głosów przeciw oraz 31.415.088 głosów wstrzymujących się.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Elżbiecie Häuser-Schöneich absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym 2024.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA
Oddano 615.788.710 ważnych głosów z 615.788.710 akcji (71,31% kapitału zakładowego), z czego: 422.149.383 głosów za, 162.224.239 głosów przeciw oraz 31.415.088 głosów wstrzymujących się.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:
§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Małgorzacie Kot absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym 2024.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA
Oddano 615.788.710 ważnych głosów z 615.788.710 akcji (71,31% kapitału zakładowego), z czego: 422.149.383 głosów za, 162.224.239 głosów przeciw oraz 31.415.088 głosów wstrzymujących się.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Krzysztofowi Kozłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2024.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA
Oddano 615.788.710 ważnych głosów z 615.788.710 akcji (71,31% kapitału zakładowego), z czego: 422.149.384 głosów za, 162.224.238 głosów przeciw oraz 31.415.088 głosów wstrzymujących się.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:
§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Tomaszowi Kulikowi absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2024.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA
Oddano 615.788.710 ważnych głosów z 615.788.710 akcji (71,31% kapitału zakładowego), z czego: 422.149.393 głosów za, 162.224.238 głosów przeciw oraz 31.415.079 głosów wstrzymujących się.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:
§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Piotrowi Nowakowi absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2024.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA
Oddano 615.788.710 ważnych głosów z 615.788.710 akcji (71,31% kapitału zakładowego), z czego: 422.149.393 głosów za, 162.224.238 głosów przeciw oraz 31.415.079 głosów wstrzymujących się.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Arturowi Olechowi absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2024.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA
Oddano 615.788.710 ważnych głosów z 615.788.710 akcji (71,31% kapitału zakładowego), z czego: 422.149.361 głosów za, 162.224.261 głosów przeciw oraz 31.415.088 głosów wstrzymujących się.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Maciejowi Rapkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2024.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA
Oddano 615.788.688 ważnych głosów z 615.788.688 akcji (71,31% kapitału zakładowego), z czego: 422.150.282 głosów za, 162.223.328 głosów przeciw oraz 31.415.078 głosów wstrzymujących się.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:
§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Małgorzacie Sadurskiej absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym 2024.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA
Oddano 615.788.700 ważnych głosów z 615.788.700 akcji (71,31% kapitału zakładowego), z czego: 422.149.374 głosów za, 162.224.248 głosów przeciw oraz 31.415.078 głosów wstrzymujących się.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Tomaszowi Tarkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2024.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA
Oddano 615.788.710 ważnych głosów z 615.788.710 akcji (71,31% kapitału zakładowego), z czego: 422.150.304 głosów za, 162.223.328 głosów przeciw oraz 31.415.078 głosów wstrzymujących się.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Janowi Zimowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2024.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA
Oddano 615.788.710 ważnych głosów z 615.788.710 akcji (71,31% kapitału zakładowego), z czego: 422.149.394 głosów za, 162.224.238 głosów przeciw oraz 31.415.078 głosów wstrzymujących się.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA nie udziela Beacie Kozłowskiej-Chyle absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie PZU SA za okres pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym 2024.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA
Oddano 609.305.523 ważnych głosów z 609.305.523 akcji (70,56% kapitału zakładowego), z czego: 312.024.688 głosów za, 1.043 głosów przeciw oraz 297.279.792 głosów wstrzymujących się.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Michałowi Bernaczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2024.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA
Oddano 615.788.710 ważnych głosów z 615.788.710 akcji (71,31% kapitału zakładowego), z czego: 554.150.141 głosów za, 55.376.076 głosów przeciw oraz 6.262.493 głosów wstrzymujących się.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Michałowi Bernaczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PZU SA delegowanego do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu PZU SA, w okresie od 23 lutego 2024 r. do 15 maja 2024 r., które wykonywał na podstawie delegowania przez Radę Nadzorczą PZU SA.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA
Oddano 615.788.710 ważnych głosów z 615.788.710 akcji (71,31% kapitału zakładowego), z czego: 554.150.141 głosów za, 55.376.075 głosów przeciw oraz 6.262.494 głosów wstrzymujących się.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Marcinowi Chludzińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2024.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA
Oddano 615.788.710 ważnych głosów z 615.788.710 akcji (71,31% kapitału zakładowego), z czego: 554.150.131 głosów za, 55.376.075 głosów przeciw oraz 6.262.504 głosów wstrzymujących się.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Anicie Elżanowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym 2024. § 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA
Oddano 615.788.710 ważnych głosów z 615.788.710 akcji (71,31% kapitału zakładowego), z czego: 554.150.141 głosów za, 55.376.075 głosów przeciw oraz 6.262.494 głosów wstrzymujących się.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Anicie Elżanowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PZU SA delegowanego do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu PZU SA, w okresie od 23 lutego 2024 r. do 11 kwietnia 2024 r., które wykonywała na podstawie delegowania przez Radę Nadzorczą PZU SA.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA
Oddano 615.788.710 ważnych głosów z 615.788.710 akcji (71,31% kapitału zakładowego), z czego: 554.150.141 głosów za, 55.376.075 głosów przeciw oraz 6.262.494 głosów wstrzymujących się.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Filipowi Gorczycy absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2024.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA
Oddano 615.788.710 ważnych głosów z 615.788.710 akcji (71,31% kapitału zakładowego), z czego: 554.150.131 głosów za, 55.376.075 głosów przeciw oraz 6.262.504 głosów wstrzymujących się.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Pawłowi Góreckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2024.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA
Oddano 615.788.710 ważnych głosów z 615.788.710 akcji (71,31% kapitału zakładowego), z czego: 554.150.131 głosów za, 55.376.075 głosów przeciw oraz 6.262.504 głosów wstrzymujących się.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Agacie Górnickiej absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym 2024.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA
Oddano 615.788.710 ważnych głosów z 615.788.710 akcji (71,31% kapitału zakładowego), z czego: 554.150.141 głosów za, 55.376.075 głosów przeciw oraz 6.262.494 głosów wstrzymujących się.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:
§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Robertowi Jastrzębskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2024.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA
Oddano 615.788.710 ważnych głosów z 615.788.710 akcji (71,31% kapitału zakładowego), z czego: 554.150.131 głosów za, 55.376.075 głosów przeciw oraz 6.262.504 głosów wstrzymujących się.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Michałowi Jonczynskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2024.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA
Oddano 615.788.710 ważnych głosów z 615.788.710 akcji (71,31% kapitału zakładowego), z czego: 554.150.119 głosów za, 55.376.097 głosów przeciw oraz 6.262.494 głosów wstrzymujących się.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Andrzejowi Kalecie absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2024.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA
Oddano 615.788.710 ważnych głosów z 615.788.710 akcji (71,31% kapitału zakładowego), z czego: 554.150.131 głosów za, 55.376.075 głosów przeciw oraz 6.262.504 głosów wstrzymujących się.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Marcinowi Kubiczy absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2024.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA
Oddano 615.787.800 ważnych głosów z 615.787.800 akcji (71,31% kapitału zakładowego), z czego: 554.150.141 głosów za, 55.375.165 głosów przeciw oraz 6.262.494 głosów wstrzymujących się.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Małgorzacie Kurzynodze absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym 2024.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Annie Machnikowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym 2024.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA
Oddano 615.787.799 ważnych głosów z 615.787.799 akcji (71,31% kapitału zakładowego), z czego: 554.150.131 głosów za, 55.375.165 głosów przeciw oraz 6.262.503 głosów wstrzymujących się.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Wojciechowi Olejniczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2024.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA
Oddano 615.787.799 ważnych głosów z 615.787.799 akcji (71,31% kapitału zakładowego), z czego: 554.150.119 głosów za, 55.375.165 głosów przeciw oraz 6.262.515 głosów wstrzymujących się.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Wojciechowi Olejniczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PZU SA delegowanego do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu PZU SA, w okresie od 2 września 2024 r. do 28 listopada 2024 r., które wykonywał na podstawie delegowania przez Radę Nadzorczą PZU SA.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA
Oddano 615.787.799 ważnych głosów z 615.787.799 akcji (71,31% kapitału zakładowego), z czego: 554.150.119 głosów za, 55.375.165 głosów przeciw oraz 6.262.515 głosów wstrzymujących się.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:
§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Krzysztofowi Opolskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2024.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA
Oddano 615.787.699 ważnych głosów z 615.787.699 akcji (71,31% kapitału zakładowego), z czego: 554.150.031 głosów za, 55.375.165 głosów przeciw oraz 6.262.503 głosów wstrzymujących się.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Radosławowi Sierpińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2024.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Adamowi Uszpolewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2024.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Józefowi Wierzbowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2024.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 1 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA udziela Maciejowi Zaborowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej PZU SA za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2024.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a oraz § 4 ust. 1 pkt 2 Zasad oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu PZU SA, przyjętych uchwałą nr 33/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z dnia 16 czerwca 2021 r. (z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Dokonuje się pozytywnej wtórnej oceny odpowiedniości indywidulnej członka Rady Nadzorczej PZU SA - Michała Bernaczyka.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA
Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a oraz § 4 ust. 1 pkt 2 Zasad oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu PZU SA, przyjętych uchwałą nr 33/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z dnia 16 czerwca 2021 r. (z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1 Dokonuje się pozytywnej wtórnej oceny odpowiedniości indywidulnej członka Rady Nadzorczej PZU SA - Anity Elżanowskiej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA
Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a oraz § 4 ust. 1 pkt 2 Zasad oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu PZU SA, przyjętych uchwałą nr 33/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z dnia 16 czerwca 2021 r. (z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1 Dokonuje się pozytywnej wtórnej oceny odpowiedniości indywidulnej członka Rady Nadzorczej PZU SA - Filipa Gorczycy.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA
Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a oraz § 4 ust. 1 pkt 2 Zasad oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu PZU SA, przyjętych uchwałą nr 33/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z dnia 16 czerwca 2021 r. (z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1 Dokonuje się pozytywnej wtórnej oceny odpowiedniości indywidulnej członka Rady Nadzorczej PZU SA - Michała Jonczynskiego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA
Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a oraz § 4 ust. 1 pkt 2 Zasad oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu PZU SA, przyjętych uchwałą nr 33/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z dnia 16 czerwca 2021 r. (z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1 Dokonuje się pozytywnej wtórnej oceny odpowiedniości indywidulnej członka Rady Nadzorczej PZU SA - Andrzeja Kalety.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA
Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a i f oraz § 4 ust. 1 pkt 2 Zasad oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu PZU SA, przyjętych uchwałą nr 33/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z dnia 16 czerwca 2021 r. (z późn. zm), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1 Dokonuje się pozytywnej wtórnej oceny odpowiedniości indywidulnej Przewodniczącego Rady Nadzorczej PZU SA – Marcina Kubiczy.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA
Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a oraz § 4 ust. 1 pkt 2 Zasad oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu PZU SA, przyjętych uchwałą nr 33/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z dnia 16 czerwca 2021 r. (z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1 Dokonuje się pozytywnej wtórnej oceny odpowiedniości indywidulnej Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej PZU SA - Małgorzaty Kurzynogi.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA
Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a oraz § 4 ust. 1 pkt 2 Zasad oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu PZU SA, przyjętych uchwałą nr 33/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z dnia 16 czerwca 2021 r. (z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1 Dokonuje się pozytywnej wtórnej oceny odpowiedniości indywidulnej Sekretarza Rady Nadzorczej PZU SA - Anny Machnikowskiej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA
Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a oraz § 4 ust. 1 pkt 2 Zasad oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu PZU SA, przyjętych uchwałą nr 33/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z dnia 16 czerwca 2021 r. (z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1 Dokonuje się pozytywnej wtórnej oceny odpowiedniości indywidulnej członka Rady Nadzorczej PZU SA - Adama Uszpolewicza.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA
Na podstawie § 18 Statutu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
W Statucie Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej wprowadza się następujące zmiany:
f) zatwierdzanie strategii zarządzania ryzykiem w grupie kapitałowej PZU i nadzorowanie jej realizacji;";
3) w § 32 w ust. 1 po pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:
"9) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.";
otrzymuje brzmienie:
"2. Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy ustala Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Dzień dywidendy powinien być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. Jeżeli uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie określa dnia dywidendy, dniem dywidendy jest dzień przypadający pięć dni od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku.".
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z zastrzeżeniem wpisania zmiany Statutu PZU SA w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA
Na podstawie § 18 Statutu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Przyjmuje się Politykę równowagi płci w Zarządzie i Radzie Nadzorczej PZU SA (dalej "Polityka"), w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
§ 2
Do czasu wejścia w życie przepisów implementujących dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2381 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów spółek giełdowych oraz powiązanych środków Spółka dąży do zapewnienia realizacji celu regulacyjnego, o którym mowa w Polityce, na poziomie wynikającym z Polityki różnorodności wobec członków organów PZU SA, przyjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwałą nr 47/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA
Na podstawie § 18 pkt 1b Statutu PZU SA oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej PZU SA o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej PZU SA za rok 2024, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
.
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA
w sprawie zmiany uchwały nr 5/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej zmienionej uchwałą nr 37/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 24 maja 2019 r.
Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1907), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§1.
Dokonuje się zmiany uchwały nr 5/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej zmienionej uchwałą nr 37/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 24 maja 2019 r., w ten sposób, że:
otrzymuje nowe następujące brzmienie:
"1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 г. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających lub modyfikujących podstawę wymiaru, w tym przepisów ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok oraz mnożnika 2,75.".
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 9 Statutu PZU SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:
§1
Odwołuje się Pana Michała Bernaczyka z Rady Nadzorczej PZU SA.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 18 pkt 9 Statutu PZU SA oraz § 4 ust. 1 pkt 2 i § 18 ust. 2 Zasad oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu PZU SA, wprowadzonych uchwałą nr 33/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 16 czerwca 2021 roku, zmienionych uchwałą nr 42/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 7 czerwca 2023 roku oraz uchwałą 55/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 18 lipca 2024 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:
§1
Dokonując pozytywnej oceny odpowiedniości indywidualnej kandydata, powołuje się Panią Beatę Stelmach do Rady Nadzorczej PZU SA.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 18 pkt 9 Statutu PZU SA oraz § 4 ust. 1 pkt 2 i § 18 ust. 2 Zasad oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu PZU SA, wprowadzonych uchwałą nr 33/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 16 czerwca 2021 roku, zmienionych uchwałą nr 42/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 7 czerwca 2023 roku oraz uchwałą 55/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 18 lipca 2024 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwala, co następuje:
§1
Dokonując pozytywnej oceny odpowiedniości indywidualnej kandydata, powołuje się Pana Macieja Szwarca do Rady Nadzorczej PZU SA.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA
Oddano 615.787.677 ważnych głosów z 615.787.677 akcji (71,31% kapitału zakładowego), z czego: 407.982.056 głosów za, 205.474.716 głosów przeciw oraz 2.330.905 głosów wstrzymujących się.
Działając na podstawie § 4 ust. 1 pkt 2 Zasad oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu PZU SA, wprowadzonych uchwałą nr 33/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 16 czerwca 2021 roku, zmienionych uchwałą nr 42/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 7 czerwca 2023 roku oraz uchwałą 55/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 18 lipca 2024 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§1
W związku z dokonaniem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmian w składzie Rady Nadzorczej, stwierdza się odpowiedniość zbiorową Rady Nadzorczej PZU SA.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA
Oddano 615.787.677 ważnych głosów z 615.787.677 akcji (71,31% kapitału zakładowego), z czego: 407.554.296 głosów za, 36.777.644 głosów przeciw oraz 171.455.737 głosów wstrzymujących się.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.