Pyung Hwa Holdings Co.,Ltd.

AGM Information • Mar 25, 2025

평화홀딩스/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 51기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		533,422	- 매출액
- 부채총계		413,488	- 영업이익	28,811
- 자본금		7,313	- 당기순이익	2,434
- 자본총계		119,934	*주당순이익(원)	108
나. 개별(별도)	- 자산총계		176,374	- 매출액
- 부채총계		37,055	- 영업이익	5,650
- 자본금		7,313	- 당기순이익	18,626
- 자본총계		139,319	*주당순이익(원)	1,294
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	150
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			2,158,344,150
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	5.87
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				·제1호 의안: 제51기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 배당금: 150원) -원안대로 승인 ·제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명) -원안대로 승인 ·제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 1명) -원안대로 승인 ·제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2025-03-17 주주총회소집공고 2025-03-10 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-03-10 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황순용	1956-10	2	재선임	*동아대학교 경제학과 *현대모비스 상무 *現 (주)피에프에스 대표이사 *現 평화산업(주) 대표이사 *現 평화홀딩스(주) 대표이사
김주영	1982-09	2	재선임	*Loyola University 경영학과 *現 평화기공(주) 대표이사 *現 평화씨엠비(주) 대표이사 *現(주)평화이엔지 대표이사 *現 평화산업(주) 대표이사 *現 평화홀딩스(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최재홍	1964-08	2	신규선임	*고려대학교 신소재공학 박사 *삼성전자 반도체 연구원 *산업통상자원부 과장 *한국산업기술기획평가원 본부장 *現 DYETEC연구원 원장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최재홍	1964-08	2	신규선임	사외이사인 감사위원	*고려대학교 신소재공학 박사 *삼성전자 반도체 연구원 *산업통상자원부 과장 *한국산업기술기획평가원 본부장 *現 DYETEC연구원 원장