PWT — AGM Information 2021

May 12, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2429 銘旺科　公司提供

序號	2	發言日期	110/05/12	發言時間	20:35:10
發言人	林以山	發言人職稱	策略長	發言人電話	(03)4526136
主旨	公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜(補充公告)
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/05/12
說明	1.董事會決議日期:110/05/12 2.股東會召開日期:110/06/29 3.股東會召開地點:桃園市中壢區中壢工業區自強四路九號(本公司會議室) 4.召集事由一、報告事項: (1).109年度營業報告。 (2).監察人查核報告。 (3).私募增資案辦理情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1).109年度營業報告書及財務報表案。 (2).109年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1).修訂本公司「公司章程」案。 (2).修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3).擬辦理私募現金增資發行新股案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案: 無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/05/01 11.停止過戶截止日期:110/06/29 12.其他應敘明事項: (一)依公司法第172-1條相關規定，本公司受理持股百分之一以上之股東 提案，提案限以一項並以300字為限，提案超過一項或300字者(含標點符號）， 及未於受理期間內寄送達受理處所者，均不列入議案。 (二)上述相關提案文件請以書面親送或郵寄至本公司(桃園市中壢區 中壢工業區自強四路九號)，受理提案期間為 110年4月19日至110年4月28日止，每日上午九時至下午四時止(以寄送達為準)。 以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1及192之1條規定辦理。 (三)通知書及委託書將於會前30日分別寄發各股東，持有記名股票未滿壹仟股 股東以公告方式為之，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構 「兆豐證券股份有限公司股務代理部」洽詢補發（電話： (02)3393-0898 ）。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.