PWT — AGM Information 2014

Jul 21, 2014

銘旺科技股份有限公司

103 年度股東常會各項議案參考資料

肆、承認事項

第一案：董事會提

• O

• 案 由：一 二年度營業報告書及財務報表案。

• 說 明： 1. 本公司一 O 二年度財務報表 ( 資產負債表、綜合損益表、 權益變動表及現金流量表 ) 業經建智聯合會計師事務所 周芳文及易昌運二位會計師查核完竣，連同營業報告書 送請監察人查核竣事，並出具書面查核報告在案。

• 營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱 6~7 10-16

本手冊附錄第 頁及第 頁。

1. 敬請 承認。

第二案：董事會提

O 案 由：一 二年度虧損撥補案。

• 說 明： 1. 本公司民國 102 年度期初未分配盈餘為 82,891,685 元， 減首次採用 IFRSs 對 101 年之保留盈餘影響數 3,331,787 元，及本期稅後淨損 90,080,510 元，另加計本期其他綜 合損益 925,906 元，期末待彌補虧損為 9,594,706 元，擬 以法定盈餘公積 9,210,187 元、資本公積－受贈資產 336,834 元及資本公積－普通股股票溢價 47,685 元，彌補 虧損，本期無可供分派之盈餘，故擬不予以分派 。

• 1. 102 9 年度虧損撥補表，請參閱本手冊附錄第 頁。
• 1. 敬請 承認。

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伍、討論事項

董事會提

• 案 由：修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。 說 明：

• 102.12.30 1020053073 依據金管會 發佈之金管證發字第 號函修正 「公開發行公司取得或處分資產處理準則」部分條文，擬配合修 訂本公司之『取得或處分資產處理程序』部份條文。

• 「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表請參閱本 17-35

手冊附錄第 頁。

1. 敬請 討論。

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